Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, rà soát thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của người này.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã lợi dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình điều hành để rửa hơn 213 tỷ đồng từ các sàn Forex trái phép, đồng thời bị cáo buộc che giấu, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan công an nhằm tiếp tục thu lợi.
Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
Gia đình cho rằng em bị cô lập, bắt nạt trong thời gian dài, trong khi chính quyền địa phương nhận định ban đầu vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh.