TIN TỨC VỀ giao dịch bất thường - giao dich bat thuong
giao dịch bất thường
-
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về bắt buộc cung cấp số dư
Nội dung được quy định tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025. -
Các giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
Những giao dịch chuyển tiền bất thường, phát sinh với tần suất cao hoặc có dấu hiệu liên quan đến tài khoản nghi ngờ lừa đảo có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh. -
Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần
Tuy nhiên, hệ thống giám sát AI hiện nay đủ sức nhận diện các tần suất giao dịch bất thường và đưa vào “danh sách đen” liên ngân hàng. -
Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
Hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng qua Agribank tạm dừng hoặc hủy bỏ do nghi ngờ gian lận, lừa đảo. -
Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 700 triệu đồng: Công an điều tra một người dân
Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới. -
Phát hiện tài khoản ngân hàng của 23 thanh niên phát sinh giao dịch từ 20-30 tỷ đồng/ngày: Công an Lâm Đồng lập tức vào cuộc xác minh
Với 160 tài khoản ngân hàng được mở, tổng số tiền mà các đối tượng này đã nhận và chuyển đi lên đến 2.000 tỷ đồng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Messi và đêm Ai Cập điên rồ: Phải gọi anh là vị thần bóng đá
-
LĐBĐ Ai Cập chính thức đệ đơn kiện lên FIFA, tố trọng tài "dàn xếp" thiên vị Messi
-
Vụ 146 điểm 10 môn Toán bất thường: Khởi tố giáo viên THPT Chuyên Tuyên Quang
-
Tình hình Võ Hà Linh và Hannah Olala sau đêm 7/7
-
Neko Lê thông báo động thái pháp lý giữa tâm điểm tranh cãi show Chông Gai
-
Messi đáp trả cáo buộc được thiên vị tại World Cup: "Nếu nghĩ đó không phải lỗi, bóng đá không dành cho bạn"
-
Messi được đồng đội công kênh ăn mừng như một "vị thần" sau màn ngược dòng kinh điển
-
Phỏng vấn nóng Messi sau màn ngược dòng lịch sử của Argentina trước Ai Cập: “ Thật không thể tin nổi!"
-
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID
-
-
Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng: Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui
Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến. -
Mất tiền oan vì thẻ tín dụng, phải nộp thêm 13 triệu phí truy soát: Sự thật đằng sau mức phí “cắt cổ” này là gì?
Nhiều người không hiểu tại sao phải mất thêm tiền để lấy lại được số tiền bị mất oan trong thẻ tín dụng. -
Ngân hàng nào thu phí SMS Banking cao nhất hiện nay?
Trên thị trường hiện nay, mức phí dịch vụ SMS Banking khá đa dạng, phổ biến khoảng 5.500 đồng - 12.000 đồng/tháng.
