TIN TỨC VỀ giao dịch bất thường - giao dich bat thuong
giao dịch bất thường
-
Các giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
Những giao dịch chuyển tiền bất thường, phát sinh với tần suất cao hoặc có dấu hiệu liên quan đến tài khoản nghi ngờ lừa đảo có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh. -
Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần
Tuy nhiên, hệ thống giám sát AI hiện nay đủ sức nhận diện các tần suất giao dịch bất thường và đưa vào “danh sách đen” liên ngân hàng. -
Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
Hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng qua Agribank tạm dừng hoặc hủy bỏ do nghi ngờ gian lận, lừa đảo. -
Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 700 triệu đồng: Công an điều tra một người dân
Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới. -
Phát hiện tài khoản ngân hàng của 23 thanh niên phát sinh giao dịch từ 20-30 tỷ đồng/ngày: Công an Lâm Đồng lập tức vào cuộc xác minh
Với 160 tài khoản ngân hàng được mở, tổng số tiền mà các đối tượng này đã nhận và chuyển đi lên đến 2.000 tỷ đồng. -
Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng: Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui
Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chủ Mây Lang Thang và Lululola bị khởi tố vì vi phạm bản quyền: Chuỗi liveshow đình đám, cả loạt video triệu view sẽ ra sao?
-
Bộ Công an khởi tố 5 vụ án xâm phạm bản quyền, liên quan BH Media, Mây Sài Gòn, Lululola Entertainment…
-
Minh Tốc & Lam: Vợ là giám đốc, chồng muốn mua gì cũng phải trình ký
-
Hơn 30 tuổi đi làm cả tuần, thứ 7 dậy sớm đi học, đi thi: Học với tâm thế khác, có thêm lựa chọn, thêm chỗ dựa, thêm hướng đi
-
Tôi không đủ sức để sống như ‘một cô gái thú vị’ trên mạng nữa
-
Bát ramen vỉa hè 65.000 gây sốt Hồ Tây, khách ngồi bó gối chịu nóng vẫn xì xụp khen ngon
-
Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai
-
Liverpool thảm bại trước Aston Villa tạo thống kê tệ nhất lịch sử, nguy cơ mất vé Champions League
-
Người dùng Vietcombank, Techcombank và BIDV chú ý: Chuyển khoản không còn miễn phí với các giao dịch sau
-
-
Mất tiền oan vì thẻ tín dụng, phải nộp thêm 13 triệu phí truy soát: Sự thật đằng sau mức phí “cắt cổ” này là gì?
Nhiều người không hiểu tại sao phải mất thêm tiền để lấy lại được số tiền bị mất oan trong thẻ tín dụng. -
Ngân hàng nào thu phí SMS Banking cao nhất hiện nay?
Trên thị trường hiện nay, mức phí dịch vụ SMS Banking khá đa dạng, phổ biến khoảng 5.500 đồng - 12.000 đồng/tháng.
