Nguyễn Hoàng Huy là quản trị viên của một trang Fanpage - đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn đánh vào lòng trắc ẩn của mọi người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ tại các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỷ đồng.
Huỳnh Bạch Đằng và con trai và Huỳnh Đằng Phong là các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với lãi suất từ 180% đến 360%/năm.