TIN TỨC VỀ cho thuê tài khoản ngân hàng - cho thue tai khoan ngan hang
cho thuê tài khoản ngân hàng
-
Nhận 2 triệu đồng/ngày từ người đàn ông có biệt danh "7 ngón": Lý Trung Nguyên SN 2005 và 2 người khác bị bắt tạm giam
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng. -
Phát hiện tài khoản của người đàn ông SN 1995 phát sinh 120.000 giao dịch/năm với tổng số tiền 550 tỷ đồng, công an khẩn trương điều tra
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát cảnh báo về tình trạng cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng cá nhân có chiều hướng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy. -
Cho thuê, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù đến 7 năm
Theo quy định pháp luật, việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản, mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng và/hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. -
Hành vi bị phạt tới 100 triệu đồng khi sử dụng thẻ ngân hàng, không cẩn thận có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Những người cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù lên tới 7 năm. -
Cặp vợ chồng cho thuê tài khoản ngân hàng mỗi tháng "lãi" 300 triệu đồng: 36 công an vào cuộc điều tra, kẻ bán đứng người thân cho lừa đảo cũng phải nhận cái kết "đắng"
Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, có tới 74 tài khoản ngân hàng đang được hai vợ chồng Long, Mai "thuê" với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng/tháng. Đối tượng Tâm là một trong số đầu mối giúp Long, Mai gom tài khoản và cũng cho thuê cả tài khoản mang tên Tâm, việc này đã khiến chính bạn thân của Tâm bị lừa tiền.
