Mặc dù dự án bị thu hồi chứng nhận đầu tư do không đủ năng lực tài chính, nhưng Trần Việt Thắng vẫn kêu gọi góp vốn, chuyển nhượng dự án cho nhiều công ty và cá nhân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 12,8 tỷ đồng.
Đầu giờ sáng mỗi ngày, các đối tượng cũng là nhân viên trong công ty lừa đảo được cấp trên phát cho danh sách các số điện thoại để gọi điện lừa đảo trong ngày.
Dù tài khoản chỉ có hơn 1,6 triệu đồng, nhưng thanh niên này có thể rút thành công 600 triệu đồng từ cây ATM. 1 năm sau anh ta phải trả giá cho sự tham lam của mình.
Nếu người cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người nước ngoài ở ngoài lãnh thổ thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu hành vi phạm tội của người đó xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.
Nhóm lừa đảo tự cho rằng "những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải".