Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, trú Hà Nội) mở đại lý vé máy bay nhằm làm vỏ bọc để hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất 182,5%/năm.
Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ ban đầu, cơ quan điều tra xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng.