TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Khởi tố “bà trùm” Lê Việt Trinh SN 1999
Lê Việt Trinh cùng 6 đồng phạm bị khởi tố vì điều hành đường dây rửa hơn 50 tỷ đồng tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. -
Phá chuyên án đặc biệt lớn tiêu thụ 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào, bắt 'ông trùm' Nguyễn Hoàng Tuấn SN 1987
Quá trình khám xét, công an thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỷ đồng tiền mặt. -
Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng
Qua điều tra, Công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm. -
Chặn shipper giữa đường, thu giữ 4 cây vàng và hơn 153 triệu đồng giấu trong nồi cơm điện
Một kiện hàng tưởng rất bình thường lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. -
Công an làm việc với người phụ nữ 35 tuổi có thông báo liên quan đến vụ án rửa tiền 21,6 tỷ đồng
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định được rõ thủ đoạn của nhóm đối tượng. -
Triệt phá đường dây cá cược, cờ bạc trực tuyến 10.000 thành viên, 'rửa' gần 1.800 tỷ đồng tại Thái Lan
Vụ việc diễn ra trong chiến dịch mạnh tay nhằm xóa sổ một trong những đường dây hoạt động tinh vi suốt thời gian qua. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Từ Miu Lê đến Long Nhật, Sơn Ngọc Minh: Cần một cuộc đại thanh lọc showbiz Việt
-
Diễn viên là phải có fan, qua rồi cái thời chỉ đóng phim xong về ngủ
-
Đạt Trố, Minh Trọc bất ngờ "biến mất" khỏi danh sách thi đấu của Pickleball CAND
-
Đến hẹn lại được ngắm nữ sinh Kim Liên "biến hình" trong prom cuối cấp: Xinh quá, chẳng biết ngắm ai trước!
-
Rúng động xứ Trung vụ 2 nam ca sĩ bị bắt vì ma túy: Chủ động khai báo 120 bạn nghiện là nghệ sĩ, 2 người đẹp showbiz liên quan
-
Rapper Pháo thi Hoa hậu
-
Nóng nhất vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên: Công tố viên phát hiện kẻ ngụy tạo bằng chứng, xin lệnh bắt khẩn cấp
-
-
Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền
Hành vi này được coi là vi phạm nghiêm trọng Đạo luật chống rửa tiền. -
Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp” giải quyết vụ án rửa tiền theo hướng có lợi. -
Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM
Trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TPHCM, một phụ nữ bí ẩn đã tham gia chuỗi hoạt động thuê người mở công ty -
Người từng chuyển khoản vào các tài khoản MBBank... dưới đây khẩn trương đến công an trình báo
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng.
