TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe". -
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui
Người đàn ông này không có việc làm nhưng sống trong căn hộ cao cấp, giao dịch số tiền lớn khiến lực lượng chức năng đặt nhiều dấu hỏi. -
Xuất hiện “Anna lừa đảo mới”: “Quý cô thượng lưu” rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia, cuộc sống 2 mặt bị lật tẩy
Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nữ doanh nhân quyến rũ sau khi bị cáo buộc điều hành một công ty bất hợp pháp. -
Sợ 'dính' tội rửa tiền, nữ kế toán mất hơn 2,5 tỷ đồng vì lừa đảo qua điện thoại
Tin vào lời của những kẻ lừa đảo, nạn nhân đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và mẹ vào hai tài khoản ngân hàng, tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. -
Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ trong thẻ tín dụng: Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, móc nối với cả nhân viên các trung tâm mua sắm để rửa tiền
Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. -
Cụ già đã nghỉ hưu nhưng tài khoản ngân hàng thường xuyên giao dịch số tiền lớn: Công an xác minh, lần ra đường dây phạm tội
Mới đây, trong chiến dịch “Clean Net 2024”, Công an quận Bắc Bội, Trùng Khánh đã bắt giữ một nghi phạm đang tham gia hoạt động rửa tiền thông qua thủ đoạn "giả mạo cơ quan hỗ trợ xóa đói giảm nghèo". -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hình ảnh trái ngược tại các siêu thị TP.HCM sau vụ C.P Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh
-
Chi tiêu 215 triệu/tháng ở TP.HCM, gia đình Lacci - Trox nói: Tiết kiệm không thể giàu được!
-
Người "tố" Công ty C.P Việt Nam chế biến heo, gà bệnh để bán ra thị trường nói gì?
-
HOT: Hoa hậu H'Hen Niê xác nhận mang thai con đầu lòng theo cách chưa từng có!
-
Bị đưa tin lừa fan mua lightstick, phía Jack đáp trả: "Không hiểu con số thu về 3,6 tỷ đồng ở đâu ra"
-
Vi phạm hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu, NHNN yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý
-
Lương chưa tới 7 triệu, tôi thấy mình không có quyền chữa lành
-
Ekip Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng về việc phạm quy khiến mất trắng cơ hội vào thẳng Top 40 Miss World
-
Hội bạn mỹ nam hạng A của G-Dragon: Từ Kim Soo Hyun, Jung Hae In cho tới Justin Bieber, Pharrell đều góp mặt!
-
-
Chở người phụ nữ đến ngôi nhà hoang, tài xế taxi bị cảnh sát triệu tập: Phanh phui đường dây tội phạm với số tiền hơn 200 tỷ đồng
Tài xế taxi cho biết người này liên tục nghe điện thoại và giao dịch số tiền rất lớn trong suốt chuyến đi kéo dài hơn 45 phút. -
Hàng loạt chủ cửa hàng bị khóa tài khoản ngân hàng vì một chiêu lừa đảo, vừa giao đơn cho khách "sộp", thẻ lập tức bị đóng băng!
Sau khi vừa giao đơn và nhận tiền từ khách, nhiều chủ cửa hàng hoa bất ngờ nhận thông báo tài khoản đã bị đóng băng. -
Người phụ nữ phát hiện tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nhờ cảnh sát vào cuộc "vô tình" để lộ luôn đường dây lừa đảo
Sau khi người phụ nữ trình báo sự việc thẻ ngân hàng bị phong tỏa và nhờ cảnh sát hỗ trợ nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện một loạt giao dịch đáng ngờ phát sinh từ tài khoản này. -
NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.
