TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia
Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng -
Tịch thu hơn 14,5 tỷ tiền mặt trong vali của 2 nhân viên công ty logistics
Từ 2 chiếc vali chứa 4 triệu NDT tiền mặt bị phát hiện, cảnh sát Trung Quốc đã phanh phui âm mưu tẩu tán tài sản tinh vi của ông chủ công ty logistics. -
Nhận tin mật rồi đột kích một căn hộ chung cư, tịch thu gần 100 kg vàng nguyên chất trị giá 248 tỷ đồng cùng 1,8 tỷ đồng tiền mặt của 2 nhà môi giới chứng khoán Ấn Độ
Trong cuộc đột kích, cơ quan chức năng đã thu giữ 95,5 kg vàng nguyên chất cùng số tiền mặt lớn. -
Đột kích 18 khu bất động sản lớn, tịch thu số tài sản trị giá 130 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và kim cương của nhóm chủ đầu tư
Sau chiến dịch đột kích quy mô lớn, số tài sản khổng lồ bao gồm gần 2,8 tỷ đồng tiền mặt cùng vàng, kim cương đã bị tịch thu. -
Cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường bị khám xét, cảnh sát thu giữ gần 11 tỷ đồng tiền mặt
Cảnh sát đã phát hiện bí mật động trời phía sau một cửa hàng tiện lợi bình dân. -
Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi
Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép. -
Tin nổi bật kenh 14
-
3 mẹ kế điểm 10 của showbiz Việt: Người viết thư xin được nuôi con riêng của chồng, người khẳng định "yêu con nhất trên đời"
-
Vụ thảm sát cả nhà vợ ở Đắk Lắk: Chi tiết quá trình gây án của nghi phạm
-
Bác sĩ nội trú mặc áo lính gây ấn tượng mạnh ngày chọn chuyên ngành: "Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng là bảo vệ Tổ quốc"
-
Công an Hà Nội làm việc với người liên quan vụ "bé trai tố bị mẹ kế bạo hành"
-
-
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe". -
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui
Người đàn ông này không có việc làm nhưng sống trong căn hộ cao cấp, giao dịch số tiền lớn khiến lực lượng chức năng đặt nhiều dấu hỏi. -
Xuất hiện “Anna lừa đảo mới”: “Quý cô thượng lưu” rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia, cuộc sống 2 mặt bị lật tẩy
Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nữ doanh nhân quyến rũ sau khi bị cáo buộc điều hành một công ty bất hợp pháp. -
Sợ 'dính' tội rửa tiền, nữ kế toán mất hơn 2,5 tỷ đồng vì lừa đảo qua điện thoại
Tin vào lời của những kẻ lừa đảo, nạn nhân đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và mẹ vào hai tài khoản ngân hàng, tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.
