TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Ba 'ông trùm' Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ... -
Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân và giao dịch
Từ ngày 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên; quốc tế từ 1.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương đều phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư 27 của Ngân hàng Nhà nước. -
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia
Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng -
Tịch thu hơn 14,5 tỷ tiền mặt trong vali của 2 nhân viên công ty logistics
Từ 2 chiếc vali chứa 4 triệu NDT tiền mặt bị phát hiện, cảnh sát Trung Quốc đã phanh phui âm mưu tẩu tán tài sản tinh vi của ông chủ công ty logistics. -
Nhận tin mật rồi đột kích một căn hộ chung cư, tịch thu gần 100 kg vàng nguyên chất trị giá 248 tỷ đồng cùng 1,8 tỷ đồng tiền mặt của 2 nhà môi giới chứng khoán Ấn Độ
Trong cuộc đột kích, cơ quan chức năng đã thu giữ 95,5 kg vàng nguyên chất cùng số tiền mặt lớn. -
Đột kích 18 khu bất động sản lớn, tịch thu số tài sản trị giá 130 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và kim cương của nhóm chủ đầu tư
Sau chiến dịch đột kích quy mô lớn, số tài sản khổng lồ bao gồm gần 2,8 tỷ đồng tiền mặt cùng vàng, kim cương đã bị tịch thu. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người dân Thái Nguyên gồng mình dọn lại cuộc sống giữa bùn đất và nước ngập
-
Hết trung thu nhưng Lam Yên thì chưa hết phốt!
-
Vai diễn vận vào đời Phương Oanh
-
"Nữ diễn viên phim giờ vàng" mặt mũi sưng húp, tàn tạ khó tin sau khi chồng đại gia bị bắt
-
Cảnh tượng khó tin ở trung tâm Thái Nguyên ngày 9/10
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
-
Cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường bị khám xét, cảnh sát thu giữ gần 11 tỷ đồng tiền mặt
Cảnh sát đã phát hiện bí mật động trời phía sau một cửa hàng tiện lợi bình dân. -
Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi
Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép. -
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe". -
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui
Người đàn ông này không có việc làm nhưng sống trong căn hộ cao cấp, giao dịch số tiền lớn khiến lực lượng chức năng đặt nhiều dấu hỏi.
