TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
2.500 người sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Bộ Công an quyết thu hồi 2.600 tỷ đồng
Hơn 2.500 người đã gửi đơn tố giác, 40 vụ án với hơn 525 bị can đã bị khởi tố, số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Bộ Công an khẳng định sẽ điều tra toàn bộ đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc "hợp đồng kỳ nghỉ", đồng thời thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại và cảnh -
Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ. -
Shark Bình rửa tiền 320 tỉ đồng, luân chuyển qua hàng loạt ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank…
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền, -
Công an điều tra các giao dịch từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng: Một phiên dịch cùng nhiều người bị bắt
Cơ quan chức năng xác định, đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền quy mô lớn. -
Thu giữ hơn 350kg vàng bạc, chặn giao dịch 8 bất động sản trong vụ tiền ảo ONUS
Liên quan vụ án sàn tiền số ONUS, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng. -
Xét xử vợ chồng chủ "hệ sinh thái" sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả
Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ và nhóm đồng phạm đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn 53 tỷ đồng tiền thuế. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Cập nhật Bão số 1: Quảng Ninh nhiều nơi đã mất điện, gió rít liên hồi, yêu cầu người dân không ra đường
-
MỚI NHẤT: Đã có 23 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Tăng Thanh Hà khiến netizen quay xe gấp vì quá đẹp đôi bên Ma Ran Đô, ai còn dám chê chị không hợp vai nữa
-
Nhân tố âm thầm thâu tóm top 1 cả nước - Hngle: "Tôi chưa là gì, vẫn phải học hỏi HIEUTHUHAI và MCK"
-
Vì sao Messi - Ronaldo đều giành Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong khi một người gần 10 điểm còn người kia chỉ 7
-
Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha sở hữu số lần rê bóng nhiều hơn cả Ronaldo
-
Siêu đám cưới của Taylor Swift kết thúc: Dàn khách mời ra về, 1 CEO kinh ngạc trước nụ hôn như bay lên khỏi mặt đất của cô dâu - chú rể
-
-
Dựng hơn 100 website đăng tải hơn 26.000 bộ phim "lậu", nhóm đối tượng kiếm hơn 308 tỷ đồng
Từ việc sao chép và đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên mạng Internet, một nhóm đối tượng đã vận hành hệ thống website phim lậu quy mô xuyên quốc gia, thu lợi bất chính khoảng 308 tỷ đồng. -
Nổ bom ở “thiên đường an toàn” Monaco, tài phiệt Ukraine gặp nạn
Một vụ nổ bom nghiêm trọng vừa xảy ra tại chung cư Sun’s Palace trên đường Révérend-Père-Louis-Frolla, Monaco, khiến 3 người bị thương nặng. -
Nhận 2 triệu đồng/ngày từ người đàn ông có biệt danh "7 ngón": Lý Trung Nguyên SN 2005 và 2 người khác bị bắt tạm giam
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng. -
Khởi tố “bà trùm” Lê Việt Trinh SN 1999
Lê Việt Trinh cùng 6 đồng phạm bị khởi tố vì điều hành đường dây rửa hơn 50 tỷ đồng tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
