TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Người sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau
Người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự. -
Lộ “chợ đen” USDT đứng sau đường dây đánh bạc xuyên quốc gia: Phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng
Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với dòng tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt 32 đối tượng và phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. -
Phát hiện hơn 50 tỷ đồng tiền mặt tại nhà riêng của 1 chủ quán cháo ếch
Chủ quán cháo ếch tại Singapore bị truy tố 30 tội danh sau khi bị cáo buộc khai thiếu gần 9,72 triệu SGD (hơn 198 tỷ đồng) doanh thu, trốn gần 3,78 triệu SGD (hơn 77 tỷ đồng) tiền thuế. -
Điều tra loạt giao dịch 341 tỷ đồng qua 22 tài khoản ngân hàng và web “daga.love”: Bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Minh Thiện SN 1997
Công an tỉnh An Giang bắt 20 đối tượng, trong đó có Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997), cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch hơn 235 tỷ đồng qua 22 tài khoản và hơn 106 tỷ đồng liên quan “daga.love”. -
Ngoài rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình đang bị điều tra về 3 tội danh
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng. -
Mức phạt lên đến 200 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau
Công an khuyến cáo người dân không mua, bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. -
Tin nổi bật kenh 14
-
HLV Kim Sang-sik: "Muốn làm nên lịch sử chưa từng có, ĐT Việt Nam nhất định phải thắng Thái Lan"
-
Phê chuẩn khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ Việt kiều
-
Không thể tin đây là mẹ ruột Tóc Tiên
-
Celine Dion bộc bạch về bạo bệnh trước thềm tái xuất: Cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi đẹp!
-
Lisa (BLACKPINK) xác nhận hẹn hò cậu bạn thân 10 năm
-
Tỷ phú Bill Gates chỉ ra 4 công việc AI không thể thay thế trong tương lai
-
BTS tẩy chay Grammy - sự đảo chiều trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và các lễ trao giải
-
-
Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toan trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng. -
Phát hiện bất thường từ nhóm cư dân, công an đồng loạt ập vào khám xét nhiều căn hộ tại một khu đô thị ở Gia Lâm: Bóc trần đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai các mũi công tác khám xét nhiều căn hộ tại Gia Lâm (Hà Nội). -
Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiền
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền. -
Bạn học của Mr Pips giao nộp 3 tỷ đồng
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ nhiều tiền, vàng, xe sang, đồng hồ xa xỉ và kê biên hàng trăm bất động sản của người thân Phó Đức Nam. Ngoài ra, bạn học của Phó Đức Nam cũng tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng mà Nam gửi trước đó.
