TIN TỨC VỀ rửa tiển - rua tien
rửa tiển
-
Cảnh báo thủ đoạn mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo; rửa tiền, người dùng phải hết sức cẩn thận!
Vì món lợi nhỏ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng, nhiều người đã cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình mà không hề hay biết về nguy cơ bị phạt số tiền gấp hàng chục lần, thậm chí có thể bị xử lý hình sự vì đã tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền. -
Lừa đảo gần 20 tỷ đồng của một phụ nữ, rồi "rửa tiền" thông qua ví điện tử
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi. -
Hai cụ già tự dưng nhận thông báo dùng hết 2 triệu đồng cước điện thoại, số máy bị sử dụng vào hoạt động rửa tiền, buôn ma túy
Nhờ có sự hướng dẫn kịp thời của công an quận Tây Hồ và Công an phường Phú Thượng, hai cụ già không bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. -
Nhận làm các bó hoa tiền siêu đắt đỏ để khách tặng bạn gái, bố mẹ... hàng loạt chủ hàng hoa bị đóng băng tài khoản ngân hàng, công an triệu tập
Các băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Trung Quốc dùng thủ đoạn “bó hoa tiền” hàng chục nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng) để che giấu việc rửa tiền. -
Cảnh sát ập vào văn phòng một công ty phiếu quà tặng, phát hiện tiền mặt được giấu khắp nơi: Lần ra nhóm rửa tiền và cả đường dây lừa đảo qua mạng đứng sau
Một nhóm đối tượng đã bị cảnh sát bắt vì rửa tiền bằng phiếu quà tặng cho một tổ chức lừa đảo. Tổ chức lừa đảo này cũng đã bị bắt và chuyển cho cơ quan công tố, chúng chiếm đoạt tài sản của khoảng 80 nạn nhân với số tiền trị giá 9 tỷ won (tương đương 166 tỷ đồng). -
Cảnh sát ập đến khám xét căn biệt thự tiền tỷ ở khu nhà giàu của nữ nhân viên nghèo: 1 người bị bắt giữ, hơn 60.000 Bitcoin được thu giữ
Giàu lên sau 1 đêm, người phụ nữ Anh bị cảnh sát để mắt đến. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy!
-
Xót xa cảnh bà con nông dân Ninh Thuận nỗ lực khoan giếng, tìm nước cứu hoa màu khi hồ thủy lợi khô đáy
-
Midu tổ chức lễ ăn hỏi với chồng thiếu gia vào tháng 5
-
Không tin được: Bay Châu Âu tầm này rẻ ngang đi Phú Quốc, 6 triệu là đủ qua Úc ngắm kangaroo rồi về!
-
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi
-
Cầu thủ Hàn Quốc sốc nặng, khóc rưng rức khi để thua Indonesia theo kịch bản khó tin
-
Nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có trong 10 năm qua
-
-
Các tập đoàn tội phạm rửa tiền, lừa đảo quốc tế lợi dụng Telegram như thế nào?
Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới. -
Nóng: CZ từ chức CEO Binance, đầu hàng cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Trong thông báo tại trang cá nhân trên X, CZ - founder, đồng thời là CEO Binance cho biết ông sẽ rời ghế CEO công ty này. -
Liên tiếp chuyển khoản số tiền lớn, vô tình trở thành đồng phạm lừa đảo, cô gái giúp công an tóm 1.200 nghi phạm
Một cô gái vô tình trở thành đồng phạm của băng đảng lừa đảo có hơn 1.200 người. -
FBI truy nã một người Việt vì rửa tiền ảo 3 tỉ USD
Nhà chức trách Mỹ đã đánh sập ChipMixer, công cụ trộn tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền ảo trị giá hơn 3 tỉ USD.
