TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Xuất hiện “Anna lừa đảo mới”: “Quý cô thượng lưu” rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia, cuộc sống 2 mặt bị lật tẩy
Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nữ doanh nhân quyến rũ sau khi bị cáo buộc điều hành một công ty bất hợp pháp. -
Sợ 'dính' tội rửa tiền, nữ kế toán mất hơn 2,5 tỷ đồng vì lừa đảo qua điện thoại
Tin vào lời của những kẻ lừa đảo, nạn nhân đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và mẹ vào hai tài khoản ngân hàng, tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. -
Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ trong thẻ tín dụng: Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, móc nối với cả nhân viên các trung tâm mua sắm để rửa tiền
Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. -
Cụ già đã nghỉ hưu nhưng tài khoản ngân hàng thường xuyên giao dịch số tiền lớn: Công an xác minh, lần ra đường dây phạm tội
Mới đây, trong chiến dịch “Clean Net 2024”, Công an quận Bắc Bội, Trùng Khánh đã bắt giữ một nghi phạm đang tham gia hoạt động rửa tiền thông qua thủ đoạn "giả mạo cơ quan hỗ trợ xóa đói giảm nghèo". -
Chở người phụ nữ đến ngôi nhà hoang, tài xế taxi bị cảnh sát triệu tập: Phanh phui đường dây tội phạm với số tiền hơn 200 tỷ đồng
Tài xế taxi cho biết người này liên tục nghe điện thoại và giao dịch số tiền rất lớn trong suốt chuyến đi kéo dài hơn 45 phút. -
Hàng loạt chủ cửa hàng bị khóa tài khoản ngân hàng vì một chiêu lừa đảo, vừa giao đơn cho khách "sộp", thẻ lập tức bị đóng băng!
Sau khi vừa giao đơn và nhận tiền từ khách, nhiều chủ cửa hàng hoa bất ngờ nhận thông báo tài khoản đã bị đóng băng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
WeChoice Awards 2024: Đây là những mốc thời gian không thể bỏ lỡ!
-
Dàn anh tài cuối cùng gấp rút đến Hà Nội trước thềm concert, 1 nhân vật mắc kẹt lại TP.HCM vì sự cố khó ngờ!
-
Dịch bệnh lạ bùng phát tại Congo khiến hàng chục người tử vong, một "điểm tử" khiến trẻ nhỏ thành mục tiêu
-
HOT: Selena Gomez bất ngờ thông báo đính hôn, khoe nhẫn kim cương cỡ khủng
-
Vụ TikToker Mr Pips: Tiết lộ thủ đoạn khống chế hơn 1.900 nhân viên
-
WeChoice Awards 2024 chính thức bước vào giai đoạn độc giả đề cử: Vì những điều tốt đẹp đều xứng đáng được tôn vinh, bạn đã sẵn sàng chưa?
-
Vụ Mr Pips bị bắt: Những ai đã nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch có tên này, liên hệ ngay cơ quan công an
-
Nóng nhất Weibo: Kim Soo Hyun cặp kè mỹ nhân Kpop đi concert, tiện xin luôn số của gái lạ
-
-
Người phụ nữ phát hiện tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nhờ cảnh sát vào cuộc "vô tình" để lộ luôn đường dây lừa đảo
Sau khi người phụ nữ trình báo sự việc thẻ ngân hàng bị phong tỏa và nhờ cảnh sát hỗ trợ nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện một loạt giao dịch đáng ngờ phát sinh từ tài khoản này. -
NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn. -
Vừa ra khỏi ngân hàng thì bị cướp 1,7 tỷ đồng, người đàn ông báo cảnh sát, liền bị còng tay ngay lập tức: Phanh phui đường dây rửa tiền tinh vi
Không ngờ số tiền 1,7 tỷ đồng cũng là “thành quả” đi lừa đảo của nhóm đối tượng. -
Lần theo dòng tiền gần 20 tỷ đồng của nạn nhân, công an "tóm" công ty chuyên "rửa tiền" tại Việt Nam
Theo công an thành phố Hà Nội, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
