RỬA TIỀN: tin tức Mới nhất Thủ đoạn lừa đảo của tập đoàn Prince tại Campuchia - Đọc tin tuc tại Kenh14.vn

Thủ đoạn lừa đảo của tập đoàn Prince tại Campuchia

Thế Giới Đó Đây -

Chủ tịch Tập đoàn Prince tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi), vừa bị Tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) truy tố về tội danh âm mưu gian lận điện tử và âm mưu rửa tiền.

Ba 'ông trùm' Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng

Xã hội -

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...

Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân và giao dịch

Tek-life -

Từ ngày 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên; quốc tế từ 1.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương đều phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư 27 của Ngân hàng Nhà nước.

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Xã hội -

Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng

Tịch thu hơn 14,5 tỷ tiền mặt trong vali của 2 nhân viên công ty logistics

Thế Giới Đó Đây -

Từ 2 chiếc vali chứa 4 triệu NDT tiền mặt bị phát hiện, cảnh sát Trung Quốc đã phanh phui âm mưu tẩu tán tài sản tinh vi của ông chủ công ty logistics.