Chuyển khoản hộ bạn 1,7 tỷ đồng, 1 năm sau, người đàn ông bị khóa thẻ ngân hàng, cảnh sát khẳng định: Anh đang bị điều tra?

Sự việc này diễn ra cách đây 2-3 năm. Song mới đây, nó tiếp tục được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo 163, Vương Mưu là một ông chủ cửa hàng tạp hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh luôn chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật trong việc kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, đột nhiên đến năm 2023, anh bất ngờ bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ có hành vi rửa tiền. Chính anh cũng ngỡ ngàng khi nhận được thông tin này. Song mọi việc đều có bằng chứng và nguyên nhân.

Vào thời điểm năm 2021, anh Vương nhận được tin nhắn của người bạn thân tên Hán Mão. Trong tin nhắn, người bạn muốn anh Vương giúp một việc. Đó là Hán Mão chuyển 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) vào tài khoản của Vương Mưu. Sau đó, người bạn này lại nhờ anh Vương chuyển số tiền này sang 1 tài khoản khác. Nhận thấy công việc đơn giản, chuyển khoản cũng chẳng mất phí nên anh vui vẻ làm theo.

Mọi việc trôi qua. Đến tháng 3/2022, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và 11 cơ quan liên quan phối hợp để thực hiện kế hoạch “Hành động 3 năm chống và kiểm soát tội phạm rửa tiền”. Với nhiệm vụ này, tất cả các ngân hàng tiến hành kiểm tra toàn bộ các tài khoản ngân hàng giao dịch số tiền lớn nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Từ đây, tài khoản ngân hàng của anh Vương bị để ý. Anh bị phong tỏa tài khoản ngân hàng và cảnh sát triệu tập. Chưa hiểu bản thân đã có hành vi gì vi phạm pháp luật, người đàn ông này đến trụ sở theo lịch hẹn.

Tại đây, cảnh sát cho biết 500.000 NDT anh giao dịch với Hán Mão cách đây 1 năm được nghi là tiền được ăn trộm, lừa đảo qua Internet mà có được. Mặc dù anh không liên quan trực tiếp đến những lừa đảo đó. Song với hoạt động giao dịch nhận tiền từ người này, tài khoản của anh sẽ bị phong tỏa tạm thời nhằm điều tra.

Đến lúc này, anh Vương vô cùng bất ngờ với những gì được nghe từ phía cơ quan chức năng. Anh cũng thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra cách đó 1 năm và nhiệt tình hợp tác.

Khoảng 1 tuần sau đó, anh Vương tiếp tục được mời lên cơ quan cảnh sát để làm việc. Tại đây, viên cảnh sát thông báo tài khoản của anh đã được khôi phục. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cho anh biết về kết quả của cuộc điều tra.

Theo đó, người bạn Hán Mão của anh là một trong những đối tượng thuộc đường dây lừa đảo tiền qua Internet. Để che mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này thường có chiêu thức chuyển số tiền thu được từ các vụ lừa đảo vào 1 tài khoản ngân hàng hoạt động bình thường. Từ đây, chúng tiếp tục chuyển tiền thẳng đến tài khoản người cần. Với mỗi phi vụ trót lọt, những người như Hán Mão sẽ nhận được hoa hồng tùy theo số tiền giao dịch được. Cảnh sát cho rằng những đối tượng thực hiện hành vi này nhằm xóa sạch dấu vết, đồng thời khiến công tác điều tra của lực lượng chức năng trở nên khó khăn hơn.

Sau khi nghe được thông tin này, Vương Mưu vô cùng ngỡ ngàng về người bạn của mình. Anh không thể tin nổi lại bị lợi dụng và dính vào những việc không hay này.

Thông qua vụ việc này, cơ quan cảnh sát yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh sát trong việc chuyển tiền cho người lạ. Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần thận trọng, xác nhận lại cụ thể về mục đích của việc làm này? Vì sao họ lại chuyển tiền vào tài khoản của bạn và nhờ bạn chuyển cho 1 tài khoản khác. Bạn cần xác nhận lại cụ thể với người thân của bạn về  số tiền được nhờ chuyển khoản.

Bởi hiện có rất nhiều tội phạm sử dụng các thủ đoạn tinh vi để che dấu các hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật khác. Bạn hoàn toàn có thể bị điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu số tiền họ chuyển vào tài khoản của bạn là tiền phạm pháp, tiền chiếm đoạt của người khác.

Theo 163