Trước 10/5, người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV sau khẩn trương trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Văn Quyền cùng các đối tượng trong đường dây thực hiện, với thủ đoạn tinh vi lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên nền tảng như Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người đặt mua sản phẩm.

Từ nguồn dữ liệu này, nhóm đối tượng giả danh nhân viên bán hàng, chủ động liên hệ để tư vấn, chốt đơn. Trong quá trình trao đổi, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân.

Sau khi kiểm soát được tài khoản, các đối tượng nhanh chóng khai thác thông tin về mối quan hệ của chủ tài khoản, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách nhắn tin cho người thân, bạn bè để vay, mượn tiền. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng cung cấp số tài khoản ngân hàng nhận tiền rồi lập tức cắt đứt liên lạc.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng được sử dụng trong đường dây lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội.

Danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án:

1. Số tài khoản: 9043159753

 Ngân hàng: Vietcombank

 Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng

 Chi nhánh: Đắk Lắk

2. Số tài khoản: 11133622068

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch

Chi nhánh: Hà Đông

3. Số tài khoản: 29037159357

Ngân hàng: TPBank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh

Chi nhánh: Đắk Lắk

4. Số tài khoản: 1063448781

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Chi nhánh: Đắk Lắk

5. Số tài khoản: 23522651

Ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Hình thức mở: Tài khoản online

6. Số tài khoản: 9024159357

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Đắk Lắk

7. Số tài khoản: 8887204377

Ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Bình Chánh

8. Số tài khoản: 898606074

Ngân hàng: VPBank

Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền

Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội

9. Số tài khoản: 85011964

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm

Chi nhánh: Hà Nội

10. Số tài khoản: 338149341

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu

Chi nhánh: Quảng Ninh

11. Số tài khoản: 163100010219002

Ngân hàng: OCB

Chủ tài khoản: Y Nai

Chi nhánh: Pleiku

12. Số tài khoản: 087182361

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi

Chi nhánh: Tiền Giang 

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan hoặc có thông tin về vụ án sớm đến trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, vụ án sẽ được xử lý theo quy định pháp luật nếu không có thêm người liên hệ làm việc.

Thông tin được tiếp nhận tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại cơ quan công an gần nhất.

Theo Cổng thông tin - Công an tỉnh Bắc Ninh