Tịch thu 16 tỷ đồng trong 17 thẻ ngân hàng của 1 người đàn ông thất nghiệp

Vào tháng 10/2022, một người đàn ông tên Lan, đã khiến nhân viên tại nhiều ngân hàng tại Phúc Châu, Trung Quốc bàng hoàng. Bởi người này đến nhiều nhà băng và yêu cầu rút tổng hơn 4,5 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) tiền mặt. Vụ việc đã dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát, phanh phui một đường dây rửa tiền xuyên biên giới. 

Sự việc bắt đầu khi người này đến các ngân hàng rút khoản tiền lớn. Từ đây, nhân viên ngân hàng tiến hành kiểm tra các giao dịch đến và đi từ tài khoản này. Các nhà băng đều nhận thấy dòng tiền lớn chảy vào và ra từ tài khoản này diễn ra trong thời gian ngắn. Lo ngại về hoạt động rửa tiền, các nhân viên ngân hàng lập tức báo cáo cho cảnh sát địa phương. Sự phối hợp nhanh chóng giữa ngân hàng và cảnh sát đã mở ra cuộc điều tra chuyên sâu.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định Lan là một người không có việc làm. Anh có liên quan với các tổ chức lừa đảo nước ngoài. Người này có nhiệm vụ sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch rửa tiền. Tiền từ các tổ chức tội phạm được chuyển vào tài khoản của Lan, sau đó được rút thành tiền mặt và gửi ra nước ngoài. Mỗi giao dịch thành công mang lại cho Lan hàng trăm nghìn NDT mỗi tháng.

Thông thường, Lan thường rút tiền tại các cây ATM gần nhà vào lúc khuya nhằm tránh sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, do các cây ATM quanh khu vực đều đang được bảo trì nên không thể thực hiện nhiệm vụ. Vì thế đối tượng đã “liều mình” đến quầy giao dịch để rút tiền. 

Đáng tiếc là hành vi của Lan nhanh chóng bị phát hiện. Ban đầu, Lan khai rằng số tiền được dùng để mua của hồi môn cho người thân. Nhưng anh không thể giải thích rõ ràng về nguồn gốc số tiền và các giao dịch bất thường. Đối mặt với bằng chứng, Lan thừa nhận liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Cảnh sát đã thu giữ 4,5 triệu NDT tiền mặt liên quan đến vụ án có trong 17 thẻ ngân hàng của người đàn ông này. 

Tại trụ sở cảnh sát, Lan cho biết hoàn toàn hiểu số tiền được giao đi rút là tiền từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến có được. Song do công việc đơn giản lại được lương cao, đối tượng đã bất chấp tiếp tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh thú nhận hành vi sai trái của mình, Lan đã phối hợp cùng cơ quan cảnh sát để tóm gọn cả 1 đường dây lừa đảo tinh vi. 

Sau khi xét xử, Lan bị kết tội đồng phạm, hỗ trợ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, nhờ thành khẩn khai nhận và đã phối hợp với lực lượng chức năng nên người đàn ông này nhận được sự khoan hồng của pháp luật và giảm mức án. 

Thông qua trường hợp này, cảnh sát Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo với mọi người. Theo đó, các hình thức “chiêu dụ” những đối tượng nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng lừa đảo cũng được tổ chức chuyên nghiệp, thành những nhóm tội phạm đặt trụ sở tại nước ngoài. Đặc biệt, các đối tượng này đang nhắm đến những người có trình độ học vấn thấp nhưng mong muốn tìm kiếm các công việc nhẹ nhàng, có mức thu nhập hấp dẫn. 

Trước tình hình lừa đảo diễn biến ngày càng phức tạp, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, che giấu cho những hành vi vi phạm pháp luật của các băng nhóm tội phạm. Theo Điều 312 của Bộ Luật Hình sự nước này, người nào cố ý che giấu, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo có thể bị phạt tù có thời hạn từ 3-7 năm, tạm giữ hình sự và phạt tiền.

Theo Baidu