Trung Quốc: Tịch thu 208 thùng tiền giả giá trị 1.500 tỷ đồng tại 1 nhà máy vật liệu xây dựng bỏ hoang

Theo 163, vào lúc 4 giờ sáng ngày 27/2/2020, lực lượng cảnh sát Quảng Đông và Hắc Long Giang phối hợp bao vây một nhà máy vật liệu xây dựng bỏ hoang tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Khi đẩy cánh cửa sắt bí mật, cảnh sát phát hiện một cảnh tượng gây sốc: Hàng trăm tờ tiền giả đang được in từ các máy móc hiện đại. Băng nhóm tội phạm bị bắt quả tang cùng tang vật, chấm dứt một vụ án làm tiền giả quy mô lớn.

Khởi nguồn từ một giao dịch bất thường

Nguồn cơn vụ án bắt đầu từ năm 2019, khi một công nhân bị sa thải tại Quảng Đông, tên Lưu, chi một khoản tiền lớn để mua 10 tấn giấy đặc biệt. Hành động này thu hút sự chú ý của cảnh sát, đặc biệt khi Lưu có mối quan hệ với Trịnh – một người từng thụ án 15 năm tù vì hoạt động bất hợp pháp và được thả vào năm 2015. Sau khi ra tù, Trịnh không có việc làm ổn định, thường xuyên giao du với những người có lý lịch không rõ ràng, khiến anh ta trở thành tâm điểm chú ý tại địa phương.

Dù không có dấu hiệu tái phạm rõ ràng, cảnh sát nhận thấy Trịnh bất ngờ di chuyển từ miền đông Quảng Đông đến Phật Sơn và Thâm Quyến. Qua điều tra, họ phát hiện Trịnh thường xuyên gặp Lưu và đưa cho ông ta những khoản tiền mặt. Điều đáng ngờ hơn là Lưu, một công nhân nghỉ hưu từ một nhà máy in với thu nhập khiêm tốn, đột nhiên có lối sống xa hoa: mua xe hơi sang trọng, đeo trang sức vàng bạc và chi tiêu phung phí. Sự thay đổi này khiến cảnh sát nghi ngờ về nguồn tiền của ông.

Theo dấu băng nhóm tội phạm

Tháng 11 năm 2019, Lưu cùng một chủ trạm thu gom phế liệu tên Phạm rời Thâm Quyến đến Mẫu Đơn Giang. Tại đây, họ gặp hai người từ Hắc Long Giang và cùng Trịnh, Phạm vận chuyển 10 tấn giấy đặc biệt đến một nhà máy vật liệu xây dựng bỏ hoang. Hai ngày sau, Lưu và Phạm tiếp tục mua 2 máy in trị giá 700.000 NDT tại Thâm Quyến, cùng một số thiết bị làm tiền giả khác tại Sán Đầu.

Cảnh sát nhận định băng nhóm này đã chuẩn bị đầy đủ: từ nhà đầu tư, kỹ thuật viên đến thiết bị. Thêm nữa, nhà máy bỏ hoang được cải tạo bất thường giữa mùa đông, với cửa sổ bị bịt kín, lối ra vào được bảo vệ bởi cửa sắt và camera giám sát, càng làm tăng sự nghi ngờ.

Chiến dịch bắt giữ bất ngờ

Dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 khiến việc điều tra gặp khó khăn do hạn chế đi lại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn theo dõi sát sao. Đến tháng 2 năm 2020, lực lượng chức năng xác định thời điểm hành động đã đến. Đây là giai đoạn cuối của quy trình làm tiền giả, và cảnh sát quyết định “đóng lưới”.

Rạng sáng ngày 27/2/2020, lực lượng đặc nhiệm đột kích nhà máy. Tiếng máy in gầm rú cùng hàng trăm tờ tiền giả đang được sản xuất đã xác nhận mọi nghi ngờ. Toàn bộ băng nhóm bị bắt tại chỗ cùng tang vật. Qua kiểm đếm, cảnh sát thu giữ 208 thùng tiền giả với tổng giá trị 422 triệu NDT (khoảng 1.500 tỷ đồng). 

Năm 2021, Tòa án Mẫu Đơn Giang, Trung Quốc xét xử 14 bị cáo liên quan. Các hình phạt được tuyên bao gồm tù có thời hạn, tù chung thân, phạt tiền và tịch thu tài sản cá nhân. Tất cả thành viên băng nhóm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trung Quốc, chấm dứt hoạt động phạm tội quy mô lớn.

 (Theo 163)