Tịch thu hơn 600 tỷ đồng đựng trong xô nhựa giấu trên trần nhà của một cửa hàng bán đồ trồng cây
Chủ một cửa hàng bán đồ trồng cây đã bị tịch thu 626 tỷ đồng tiền mặt giấu trên trần nhà.
Dư luận tại Mỹ từng chấn động vào tháng 6 năm 2016, khi cảnh sát Miami-Dade phát hiện số tiền mặt khổng lồ lên tới 24 triệu USD (khoảng 626 tỷ đồng).
Số tiền này được giấu kỹ trong các xô nhựa hiệu Home Depot và đặt trong một khoang bí mật trên trần nhà. Đây được coi là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất lịch sử của sở cảnh sát này.
Số tiền khổng lồ được Hernandez-Gonzalez giấu trên trần nhà.
Nghi phạm chính trong vụ án là Luis Hernandez-Gonzalez, 44 tuổi. Ông là chủ cửa hàng thiết bị làm vườn trong nhà có tên Blossom Experience tại khu vực North Miami-Dade. Bề ngoài, cửa hàng này trông hoàn toàn bình thường, chuyên cung cấp các thiết bị trồng cây. Tuy nhiên, đằng sau hoạt động hợp pháp này là một mạng lưới buôn bán cần sa và rửa tiền quy mô lớn.
Khi khám xét nhà riêng của Hernandez-Gonzalez tại Miami Lakes, Florida, cảnh sát không chỉ phát hiện số tiền lớn trên mà còn tìm thấy một khẩu súng đã được nạp đạn.
Những chiếc xô được dùng để giấu tiền mặt.
Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét cửa hàng Blossom Experience. Tại đây, họ thu giữ thêm 180.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng) tiền mặt, hạt giống cần sa, cùng nhiều sản phẩm cần sa khác. Ngoài ra, 4 loại steroid khác nhau cũng được phát hiện tại cửa hàng này, cho thấy mức độ phức tạp và phạm vi hoạt động rộng lớn của đường dây phạm tội.
Các bằng chứng thu thập được đã nhanh chóng củng cố cáo buộc đối với Hernandez-Gonzalez về hoạt động rửa tiền, buôn bán cần sa và sở hữu vũ khí khi phạm tội. Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm có liên quan tới một đường dây buôn bán cần sa lớn ở bang Tennessee. Hernandez-Gonzalez từng trực tiếp cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách trồng và chăm sóc cây cần sa cho các khách hàng, qua đó tạo nên một mạng lưới tiêu thụ rộng lớn.
Tháng 4 năm 2018, sau quá trình xét xử kéo dài, Hernandez-Gonzalez bị kết án 65 tháng tù giam. Người này cũng chấp nhận bị tịch thu hơn 18 triệu USD tiền mặt cùng các lệnh chuyển tiền liên quan.
Vụ án này không chỉ thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc chống lại tội phạm tài chính mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những đối tượng lợi dụng các hoạt động kinh doanh hợp pháp để che giấu hành vi phạm pháp.
Theo CBS News
