Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.
Từ ngày 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên; quốc tế từ 1.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương đều phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư 27 của Ngân hàng Nhà nước.