Ra ngân hàng mua 500 gram vàng, ông cụ 60 tuổi bất ngờ bị mời đến đồn cảnh sát: Hành vi phạm tội tinh vi bị chặn đứng

Đầu năm 2025, một ông cụ đã đến Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc, để mua 500 gram vàng. Tuy nhiên, thay vì vui mừng trước sự xuất hiện của vị khách hàng này, nhân viên ngân hàng lại gọi điện báo cảnh sát. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Theo Sohu, qua trao đổi, nữ nhân viên ngân hàng biết được vị khách này sống ở tỉnh Hà Bắc. Ông đã đi taxi đến quận Thuận Nghĩa, cách nơi ở hơn 100km, để mua vàng. Điều này khiến nhân viên ngân hàng rất ấn tượng. Tuy nhiên khi người đàn ông này đưa thẻ ngân hàng ra để thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng đã phát hiện ra tài khoản ngân hàng mà ông cụ sử dụng là một tài khoản lừa đảo nên đã âm thầm báo tin cho đồn cảnh sát địa phương. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại ngân hàng và mời ông cụ này về đồn. 

Dựa theo lời khai của nữ nhân viên ngân hàng, cảnh sát nghi ngờ ông cụ này có thể đang giúp những kẻ lừa đảo mua vàng rửa tiền. Qua thẩm tra, sự thật về số tiền mua 500 gram vàng trên cũng đã được hé lộ.

Theo đó, ông cụ này họ Trương, đã 60 tuổi, là đối tượng thường được một nhóm lừa đảo trực tuyến thuê để rửa tiền giúp chúng. Nhóm đối tượng này thường thu mua thẻ ngân hàng khắp Trung Quốc và dùng chúng để mua vàng rửa tiền.

Ông Trương cho biết vào sáng hôm xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng trên đã chuyển tiền mua vàng vào thẻ ngân hàng và đưa cho ông đi mua vàng. Với mỗi lần “rửa tiền” thành ông, ông cụ này sẽ được trả công khoảng 2.000-4.000 NDT.  Lần này, ông cụ chọn mua vàng ở một ngân hàng cách xa nơi mình sinh sống để tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên, điều này lại khiến nhân viên ngân hàng để ý đến và hành vi phạm tội của ông cụ cũng bị phát giác.

Sau đó, ông Trương đã bị Cục Công an quận Thuận Nghĩa giam giữ hình sự để điều tra thêm về đường dây lừa đảo liên quan.

Về phía nữ nhân viên ngân hàng, sau vụ việc, chị không chỉ được cảnh sát địa phương trao bằng khen mà còn được ngân hàng khen thưởng vì có thái độ và hành động thông minh, giúp cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Hành động của nhân viên này chính là tấm gương sáng cho các nhân viên tại ngân hàng và mọi người cùng noi theo.

Hiện nay, các hình thức “chiêu dụ” những đối tượng nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng lừa đảo cũng được tổ chức chuyên nghiệp. Đặc biệt, các đối tượng này đang nhắm đến những nạn nhân mới và có những hình thức dẫn dụ khác nhau đối với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau. Trường hợp của ông Trương cũng là một ví dụ điển hình.

Trước tình hình lừa đảo diễn biến ngày càng tinh vi, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, không tham gia hỗ trợ các hoạt động phạm tội trên không gian mạng. 

 (Theo Sohu)