Điều tra tiệm vàng vắng khách nhưng đạt doanh thu hơn 34 tỷ đồng/ tháng, cảnh sát tìm ra điểm bất thường: Băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia bị vạch trần

Tiệm vàng trong ngõ

Vào tháng 6 năm 2022, cảnh sát thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã nhận được một thông tin liên quan đến hoạt động mua bán vàng có dấu hiệu bất thường trên địa bàn. 

Qua điều tra của cảnh sát, tiệm vàng này rộng không quá 20m2 và nằm trong một con ngõ có dân cư thưa thớt, ít người qua lại. Với diện tích khiêm tốn, cửa hàng chỉ bày bán một vài món đồ trang sức. Đáng nói, dù không có nhiều khách mua hàng nhưng thái độ của nhân viên tại đây lại vô cùng thảnh thơi, chẳng hề thể hiện cảm xúc lo lắng, bồn chồn. 

Sau một thời gian theo dõi và thu thập thông tin, cảnh sát đã biết được chủ tiệm vàng này là Trương, 35 tuổi, từng kinh doanh thực phẩm. Khoảng 1 tháng trở lại đây, cửa hàng đồ ăn của Trương đột nhiên đóng cửa không lý do, sau đó chuyển sang mở tiệm vàng.

Theo La Thần, phó đội trưởng Đội 5, Đội điều tra tội phạm thuộc Cục Cảnh sát Sán Đầu (Trung Quốc), trong vòng chưa đầy một tháng, tổng doanh thu của tiệm vàng này đã đạt hơn 10 triệu NDT (khoảng 34,5 tỷ đồng). Đây là một con số vô cùng lớn đối với một tiệm vàng nhỏ và mới mở cửa không lâu.

Lâm Kiến - cảnh sát thuộc Đội 5, Đội điều tra tội phạm, Chi nhánh Kim Bình, Cục Cảnh sát Sán Đầu (Trung Quốc) cho biết, ‘‘trong quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện một người phụ nữ thường xuyên tới tiệm vàng. Hành vi và trang phục của người này khá kỳ lạ. Cô ấy thường bịt kín mặt, đội mũ bóng chày, và ở lại cửa hàng trong nhiều giờ. Cho rằng có thể tìm thêm nhiều manh mối quan trọng từ người này, chúng tôi đã tiếp hành theo dõi kỹ hơn’’. 

Sau khi điều tra, cảnh sát biết được người phụ nữ này tên là Hồng, sống trên địa bàn thành phố Sán Đầu (Trung Quốc). Hoàn cảnh gia đình của Hồng bình thường, thu nhập ở mức trung bình. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, cảnh sát đã phát hiện các giao dịch mua hàng có giá trị lớn của tiệm vàng này đều đến từ tài khoản của Hồng. Từ đây, cảnh sát đặt ra câu hỏi ‘‘một người phụ nữ có thu nhập trung bình thì lấy đâu ra hàng triệu đô la để mua vàng?’’. 

Theo thông tin được cảnh sát cung cấp, Hồng đã sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để mua vàng tại cửa hàng của Trương. Người phụ nữ này đã thực hiện tổng hợp 221 giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn 14 triệu NDT. Lần theo thông tin thẻ, cảnh sát phát hiện hành vi mua vàng đáng ngờ của Hồng có liên quan đến một băng nhóm tội phạm.

Phơi bày sự thật 

Đến tháng 8 năm 2022, cảnh sát Sán Đầu (Trung Quốc) đã tiến hành bắt giữ chủ tiệm vàng cùng 1  quản lý và 1 nhân viên. Sau khi thẩm vấn, bí ẩn về tiệm vàng này cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Hóa ra, Trương nghe theo chỉ đạo của cấp trên, cùng với 2 người bạn mở một tiệm vàng nhỏ ở trong ngõ. Trương giữ chức vụ cửa hàng trưởng, một người là quản lý, người còn lại làm nhân viên bán hàng. Cấp trên yêu cầu Trương và 2 cộng sự không cần treo biển quảng cáo hay bắc loa giới thiệu sản phẩm mà chỉ cần chờ khách đến mua. Hầu hết khách đến đây đều mua vàng thỏi, vàng miếng có giá từ 800.000 - 1.000.000 NDT. Còn các loại vòng vàng, nhẫn vàng chỉ sử dụng để trưng bày. 

Người phụ nữ Hồng sau khi bị bắt đã khai nhận bản thân và Trương vốn không quen biết. Sau nhiều lần đến mua vàng theo chỉ đạo của cấp trên, cả hai mới thân thuộc hơn. Hồng cũng cho biết sau mỗi lần giao dịch, cô sẽ mang vàng đến địa chỉ đã được chỉ định. Hoàn tất công việc, Hồng phải lặng lẽ rời đi và không được quay lại kiểm tra. 

Tới đây, thủ đoạn của nhóm đối tượng này đã được phơi bày. Hoá ra cả Hồng, Trương và 2 cộng sự của Trương đều bị các đối tượng cầm đầu mua chuộc để trở thành công cụ rửa tiền. Theo đó, chúng lựa chọn những người có trình độ văn hóa thấp hoặc đang gặp khó khăn về tài chính để tham gia vào đường dây của mình. Hồng, Trương và rất nhiều người khác đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ với lời hứa ‘‘việc nhẹ lương cao’’, ‘‘hoa hồng trao tay’’, rồi từ đó dấn thân vào con đường phạm tội. 

Tuy nhiên, do các đối tượng cầm đầu của băng nhóm này đang hoạt động ở nước ngoài và điều khiển từ xa. Do đó, công cuộc vây bắt và điều tra gặp vô vàn khó khăn. Đến nay, cảnh sát tỉnh Sán Đầu (Trung Quốc) vẫn đang tiếp tục điều tra sâu hơn về những nghi phạm đứng sau.

Theo Toutiao