Nhật Bản bắt giữ người đàn ông Việt Nam nghi ngờ chuyển lậu gần 500 tỷ đồng về nước

Vào hôm chủ nhật 13/1, Chu Anh Tuấn, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam đã bị cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ để điều tra về việc chuyển tiền bất hợp pháp từ Nhật Bản về nước, theo Japan Times đưa tin.

Ảnh minh họa: alamulkhabar.com

Nghi phạm bị bắt sau khi cảnh sát cho rằng y đã chuyển tổng cộng 970.000 yên của nhiều người Việt ở Nhật Bản về nước, thông qua một tài khoản ngân hàng mà Chu Anh Tuan đứng tên. Các giao dịch này thực hiện từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2016, tức trong vòng 15 tháng.

Tuy vậy, các nhà điều tra cho biết thực chất tổng số tiền giao dịch "chui" có thể lên tới 2,25 tỷ yên (tương đương 484 tỷ đồng), với phi vụ đầu tiên thực hiện từ tháng 4/2013.

Trong mỗi giao dịch, với số tiền chuyển khoản ít hơn 30.000 yên (~6,5 triệu đồng), nghi phạm được cho là đã thu phí 800 yên (~172 nghìn đồng).

Còn đối với số tiền từ 30.000 đến tối đa 100.000 yên (~21,5 triệu đồng), Chu Anh Tuan có thể đã phu phí 1000 yên (~215 nghìn đồng).

Hiện tại, cảnh sát không công bố thông tin địa chỉ và nghề nghiệp của Chu Anh Tuan. Nghi phạm cũng phủ nhận mọi cáo buộc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

(Theo Japan Times)