Chuyển khoản hơn 600 triệu đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng để đầu tư, nhưng chỉ rút về được 8 triệu: Công an Hà Nội vào cuộc điều tra
Để rút được số tiền còn lại, các đối tượng yêu cầu bà H phải đóng thêm nhiều khoản phí mới.
- Cô gái sinh năm 2001 nhận 99 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nhưng không ai liên hệ nhận lại: Công an Nghệ An khó xác minh 1 tài khoản PVcomBank ẩn 4 số cuối
- Phát hiện tài khoản có thêm hơn 1,4 tỷ đồng, thanh niên Bắc Giang sinh năm 2000 vội báo công an: Hoá ra người chuyển khoản nhầm không xa lạ
- Khách yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng cho con gái, nhân viên Agribank phát hiện loạt bất thường: Nhận khen thưởng vì chặn đứng vụ lừa đảo
Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN: 1993; Nơi thường trú: Ngòi Chẹo, Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về hành vi Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trước đó, khoảng cuối tháng 02/2023, qua trang mạng xã hội Facebook bà L.T.T.H (SN: 1967, Trú tại: Hà Nội) được tài khoản “Quang Dũng” làm quen và mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Dream Numbers (website: www.dn333.me) để kiếm lời.
Đối tượng này hướng dẫn bà H tạo tài khoản trên sàn, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng để nạp tiền, sau đó sẽ có “chuyên gia” giúp bà H thực hiện giao dịch, cuối ngày tài khoản sẽ sinh lời.
Tin tưởng đối tượng, từ 21/02/2023 đến ngày 16/3/2023, bà H đã chuyển tổng số tiền 608.000.000 đồng (Sáu trăm linh tám triệu đồng chẵn) đến các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng. Quá trình tham gia đầu tư trên, bà H chỉ rút về được 8.168.394 đồng, đối với số tiền 599.831.606đ còn lại, đối tượng yêu cầu bà H nộp các “khoản phí mới” thì mới có thể rút.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, đối tượng Nguyễn Văn Tuân đã thuê 32 tài khoản ngân hàng với giá khoảng 900.000đ/tài khoản/tháng sau đó chuyển cho đối tượng người Đài Loan (chưa rõ nhân thân) thuê lại với giá khoảng 1.800.000đ/tài khoản/tháng để kiếm lời. Một trong số các tài khoản ngân hàng này chính là tài khoản liên kết với ứng dụng mà bà H đã chuyển tiền, được đối tượng sử dụng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công đã triệu tập nhiều lần nhưng đối tượng Nguyễn Văn Tuân vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.
Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tuân ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội (62 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; Điều tra viên Ngô Xuân Quyền, SĐT: 0948.352.222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.
