Vụ án Phó Đức Nam ‘Mr Pips’: Kê biên, phong tỏa thêm siêu xe và 18 căn hộ

Cụ thể, trong cuộc họp báo ngày 26/12, do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã thu thêm 1 xe Mercedes G600, 18 căn hộ cùng số tiền trong các tài khoản, với tổng trị giá ước tính hơn 100 tỷ đồng .

Trước đó, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản ước tính khoảng 5.200 tỷ đồng, bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng . 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm. 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối. 31 siêu xe, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Phong tỏa 125 bất động sản.

Cơ quan điều tra xác định đường dây của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã lừa đảo 2.661 nạn nhân trên toàn quốc, với số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD. Đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 28 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) là những người đứng đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn. Nam và Ngọ cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hút, lôi kéo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc tham gia các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối giả mạo.

Theo Công an Hà Nội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, TikTok để xây dựng hình ảnh là các nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế. Những video đăng tải thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa với xe sang, nhà biệt thự, vàng bạc, đồng hồ đắt tiền… nhằm tạo niềm tin và thu hút sự chú ý của người xem.

Nhiều nạn nhân sau khi xem các video này, bị hấp dẫn bởi lối sống giàu sang, đã chủ động nhắn tin cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ để được hướng dẫn cách đầu tư. Hai đối tượng cũng tổ chức các hội thảo hoành tráng và khóa đào tạo trực tuyến, hứa hẹn "kiếm tiền dễ dàng" từ việc đầu tư chứng khoán quốc tế, kích thích nạn nhân nạp tiền tham gia.

Mua thông tin cá nhân từ hacker để "lùa gà"

Ngoài việc sử dụng hình thức quảng bá trên mạng xã hội, Nam và Ngọ còn hợp tác với hacker để mua thông tin cá nhân của các nhà đầu tư tiềm năng. Dữ liệu bao gồm số điện thoại, nghề nghiệp, tài sản, đặc biệt là thông tin của những người từng mua sắm hàng hóa xa xỉ hoặc tham gia các sự kiện có tính chất tài chính.

Thông tin này được sàng lọc và chuyển đến bộ phận "sale" để gọi điện, gửi tin nhắn chào mời tham gia các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo. Các nhân viên gọi điện thường xuyên sử dụng những kịch bản chuyên nghiệp, dẫn dụ nạn nhân tin tưởng và nạp tiền đầu tư.

Các sàn giao dịch do nhóm của Nam và Ngọ điều hành đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Chúng sử dụng phần mềm giao dịch giả mạo, được lập trình để nhà đầu tư thua lỗ. Dù ban đầu nạn nhân có thể thắng nhỏ, nhưng càng đầu tư thêm, họ càng nhanh chóng bị mất tiền.

Khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng viện lý do như "bảo trì hệ thống" hoặc yêu cầu nộp thêm tiền mới được xử lý giao dịch, nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân tràn lan, đặc biệt khi tham gia các sự kiện hoặc mua sắm hàng xa xỉ. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán hoặc ngoại hối quốc tế. Hiện nay, Việt Nam không cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối quốc tế nào, bao gồm cả đầu tư online.

Người dân cũng được nhắc nhở không tin theo các lời dụ dỗ, tránh nạp tiền vào các trang web đầu tư không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can, trong đó Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị truy nã quốc tế với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền” và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".