Triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế với tổng số tiền 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân

Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

6 đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng Zhangmao (sinh năm 1982, người Trung Quốc) là chủ mưu. Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (sinh năm 1994, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (sinh năm 2003, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T (sinh năm 2001, thành phố Huế); N.T.N.A (sinh năm 2004, tỉnh Thái Bình); T.D.C (sinh năm 1991, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu cùng nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app (phần mềm điện thoại) tư vấn đầu tư, tìm kiếm người yêu, mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc đánh cắp thông tin. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt Nam khi sang Campuchia làm việc ở đây đều biết là vi phạm pháp luật, lo sợ trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, các đối tượng này đều giao tiếp bằng biệt danh và giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Trong đó, nhiều nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa đảo khoảng 5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.