Tịch thu hơn 14,5 tỷ tiền mặt trong vali của 2 nhân viên công ty logistics

Một vụ vận chuyển tiền mặt bí ẩn vừa bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện tại Ga đường sắt Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Hai người đàn ông kéo theo vali cồng kềnh qua cổng kiểm soát an ninh thì bị phát hiện chứa tới 4 triệu NDT (hơn 14,5 tỷ đồng). Từ đó, cảnh sát lần ra một âm mưu tinh vi nhằm tẩu tán tài sản, trốn tránh thi hành án của một con nợ bị liệt vào danh sách "bất tín".

Chiếc vali bất thường 

Tháng 7/2025, tại trạm kiểm soát an ninh của Ga đường sắt Phúc Châu, hình ảnh máy soi cho thấy hai chiếc vali có chứa vật thể với cấu trúc dày đặc bất thường. Nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, cảnh sát trực ban Lý Kiến Dĩnh nhanh chóng tiếp cận kiểm tra. Khi nâng thử vali, anh lập tức cảm nhận được trọng lượng nặng bất thường. Chủ nhân của hai chiếc vali tỏ ra lúng túng, không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Ngay sau đó, cả hai được đưa về đồn để làm rõ. 

Kết quả kiểm tra khiến ai cũng bất ngờ: mỗi vali lần lượt chứa 2,1 triệu và 1,9 triệu NDT tiền mặt – tổng cộng 4 triệu NDT. Ban đầu, hai người này khai đi Bắc Kinh để mua nhà. Tuy nhiên, dưới sự truy vấn của cảnh sát, họ thừa nhận được sếp của họ là ông Lưu giao nhiệm vụ mang tiền mặt đến Bắc Kinh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với Đội Điều tra hình sự của Cục Công an đường sắt Phúc Châu, mở rộng điều tra về nguồn gốc và mục đích số tiền. Qua xác minh, danh tính hai người được làm rõ: Một người họ Trương, người còn lại họ Trần. Cả hai đều là nhân viên tài chính của một công ty logistics tại Phúc Kiến.

Cuộc điều tra cho thấy "chuyến công tác" này chỉ là vỏ bọc. Theo lời khai của 2 đối tượng, trước khi khởi hành, người sếp họ Lưu đã chỉ đạo họ đến nhà kế toán của công ty lấy "đồ", nhưng không tiết lộ đó là tiền mặt. Mãi đến khi xe gần đến ga Phúc Châu, vị sếp này mới gọi điện thông báo cho họ trong vali có 4 triệu NDT.

Nghi ngờ số tiền có nguồn gốc mờ ám, cảnh sát tra cứu thông tin và phát hiện sếp Lưu từng nhiều lần bị Tòa án quận Trường Lạc, thành phố Phúc Châu, ra quyết định thi hành án nhưng chưa chấp hành. Ông ta cũng nằm trong danh sách “người không trung thực”, có dấu hiệu tẩu tán tài sản để né tránh nghĩa vụ pháp lý.

15 giờ truy xét khẩn cấp, chặn đứng âm mưu đen tối

Từ những manh mối trên, cảnh sát phối hợp với Cục thi hành án Tòa án Trường Lạc triển khai điều tra thần tốc. Sau khi được triệu tập, đối tượng họ Lưu cuối cùng đã thừa nhận 4 triệu NDT là tài sản của mình. Ông ta gửi tiền cho 2 nhân viên mang đến Bắc Kinh để "lách luật", tránh bị cưỡng chế thi hành án.

Toàn bộ quy trình truy vết – từ lúc phát hiện vali đến khi xác minh rõ ràng nguồn gốc số tiền – chỉ diễn ra trong vòng 15 tiếng. Lực lượng liên ngành đã chứng minh được đây là hành vi trốn thi hành án có tổ chức.

Sau đó, 4 triệu NDT đã được Tòa án Trường Lạc chuyển vào tài khoản chuyên dụng để phục vụ công tác thi hành án. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập phương án phân phối số tiền theo đúng quy định của luật pháp Trung Quốc, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc với những đối tượng tìm cách lách luật, trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng thủ đoạn tinh vi. Đồng thời, cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng Trung Quốc trong phòng chống tội phạm kinh tế.

(Theo Sohu)