Sòng bạc online 12.600 tỷ đồng "khủng" nhất Hải Phòng do gần 400 người Trung Quốc điều hành

Chiều 8/8/2024, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh Chuyên án CNC4 “triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Khu đô thị Our City” thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Dự án Khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam (Công ty Hiệp Phong) là chủ đầu tư. Công ty Hiệp Phong là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông – Trung Quốc. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Peter Ong (A Hoàng), sinh năm 1964, quốc tịch Trung Quốc. Công ty Hiệp Phong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thành lập số 2484 ngày 31/5/2005 và được UBND thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư (đăng ký lại) ngày 30/6/2008, vốn điều lệ 25,5 triệu USD.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện trong Khu đô thị Our City có 13 tài khoản đường truyền internet do Công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài là nhân viên Công ty Hiệp Phong tạm trú.

Sau thời gian dài kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, triển khai áp đụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng thời CAHP phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thành phố đã đủ căn cứ khẳng định trong Khu đô thị Our City có hành vi tổ chức đánh bạc. 

Tuy nhiên, do quy mô, tính chất vụ việc rất phức tạp liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài nên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và CATP Hải Phòng đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án CNC4 để đấu tranh.

Đúng 14h05’ ngày 27/7/2019, Ban chuyên án quyết định phá án, 9 Tổ công tác triển khai đồng loạt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ tấn công khống chế các đối tượng, kiểm soát hiện trường, không để các đối tượng có điều kiện xóa bỏ chứng cứ, tiêu hủy tang vật, mọi hoạt động ra vào Khu đô thị Our City được thắt chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. 

Kết quả kiểm tra phát hiện 395 đối tượng người Trung Quốc, 3 công dân Malaysia đang điều hành hàng trăm website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi xổ số Trung Quốc, đặt cược thể thao, game bài. 

Số tiền người chơi tham gia đặt cược khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ tương đương 12 nghìn 600 tỷ đồng. Thu giữ 301 máy tính xách tay, 257 ổ cứng, 2593 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận được thuê sang Việt Nam, đưa vào Khu đô thị để quản trị, điều hành các trang web tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc, cá cược trực tuyến nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 1/8/2019, CATP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại, Công an Lạng Sơn bàn giao 395 đối tượng và 57 thùng tang vật, tài liệu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn cho Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận điều tra, xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Được biết, sau đó phía Trung Quốc có thông báo đã chuyển Viện kiểm sát khởi tố, truy tố 267/395 đối tượng.

Chuyên án CNC4 được đánh giá là chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay, là chuyên án tiêu biểu của lực lượng An ninh, cũng như của Công an thành phố Hải Phòng; Chuyên án CNC4 đã áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an một cách nhuần nhuyễn, mang lại hiệu quả cao nhất.