Phát hiện 4 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản một nhân viên lắp máy quẹt thẻ suốt 2 năm: Công an vào cuộc làm rõ

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Đến (sinh năm 1992, ngụ xã U Minh, tỉnh Cà Mau) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, ông Q (sinh năm 1985, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) quen biết với Phan Văn Đến. Thời điểm này, Đến làm nhân viên lắp đặt máy quẹt thẻ thuộc một tập đoàn.

Hai bên sau đó bàn bạc hợp tác làm ăn. Cụ thể, Đến sẽ tìm khách có nhu cầu quẹt thẻ tín dụng để rút tiền mặt. Khi có khách, ông Q chuyển tiền trước cho Đến để chi trả cho khách. Sau khi hoàn tất, ông Q nhận lại tiền thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng và 2 bên cùng chia lợi nhuận.

Để thuận tiện trao đổi, cả hai thống nhất sử dụng “mã chuyển tiền” trong tin nhắn làm quy ước cho các giao dịch. Mỗi khi có khách quẹt thẻ, Đến sẽ gửi mã này để ông Q chuyển tiền.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác từ năm 2023 đến năm 2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đến đã nhiều lần tạo các “mã chuyển tiền” khống (không có giao dịch thực tế) để gửi cho ông Q nhằm yêu cầu chuyển tiền. Nhận được tiền, Đến rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đến ngày 29/3/2024, tổng số tiền ông Q đã chuyển cho Đến lên đến 4,045 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, ông Q kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Đến đã thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang