Lấy tên người chết lập công ty "ma" để nhập lậu 232 lô hàng

Ngày 29/12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970) 16 năm tù về tội "buôn lậu" và 2 năm tù về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Trần Minh Huy (SN 1989), Phan Thị Ngọc Nhàn (SN 1992, cùng trú TP.HCM) và Lương Thị Hạnh (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) cùng 7 năm tù về tội "buôn lậu".

Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã sử dụng giấy CMND làm giả của người khác để đăng ký thành lập 9 công ty "ma" với ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Qua điều tra xác định, trong số CMND nhóm này sử dụng để đăng ký lập công ty có người đã qua đời.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi lập doanh nghiệp, nhóm đối tượng đã thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa khối lượng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu về cảng Đà Nẵng, Cát Lái (TP. HCM) và khai báo gian dối, không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa theo quy định nhằm trục lợi.

Trong vụ án này, Chính là chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo còn lại giúp sức cho Chính.

Theo điều tra, từ 27/12/2019 đến 26/11/2020, Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về. Trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ; 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện tiến hành tạm giữ để điều tra với giá trị hơn 71 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong lúc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát còn phát hiện Chính có hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Công an đã thu giữ trên người của Chính 4 CMND giả mạo mà bị cáo này thuê làm để sử dụng.