Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
Trong một số trường hợp được quy định cụ thể, để phục vụ công tác quản lý và điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan công an có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin, kiểm tra lịch sử giao dịch chuyển khoản.