Mở tài khoản ngân hàng nhưng không dùng, công an phát hiện hàng loạt giao dịch được thực hiện, tổng cộng 550 tỷ đồng chỉ trong 1 năm
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.
