Huy động 300 cảnh sát đột kích căn biệt thự không người ở, tịch thu 4.700 tỷ đồng tiền mặt đủ chất đầy 2 xe tải

Tháng 8/2018, cảnh sát thành phố Hứa Xương (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ một người dân địa phương về hành vi kỳ lạ của hàng xóm. Người này cho biết căn biệt thự sang trọng ở kế bên gần như không có người ở, chỉ thường xuyên có những người ra vào với nhiều thùng, vali lớn.

Trong một lần tình cờ, anh nhìn thấy các thùng giấy này chứa rất nhiều tiền mặt, có thể lên đến hàng trăm nghìn NDT. Lo ngại về vấn đề an ninh của khu phố nên người dân này đã quyết định báo với lực lượng chức năng địa phương.

Cảnh sát Hứa Xương xác định chủ căn biệt thự là Diệp Mậu Đào, giám đốc một công ty công nghệ. Trước đó, công ty này bị nghi ngờ có những hoạt động đa cấp bất hợp pháp để thu hút đầu tư từ tháng 6/2018. Công ty của Diệp Mậu Đào sử dụng các thuật ngữ công nghệ cao, quảng bá mô hình đầu tư với lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng và một số hình thức phổ biến khác trên thị trường.

Để tham gia, thành viên mới phải trả phí kích hoạt 200 NDT (700.000 đồng) để mua “hạt giống” và được khuyến khích tuyển mộ thêm người để kiếm lợi nhuận. Theo quảng cáo, một “hạt giống” được bán với giá 2.000 NDT (7,2 triệu đồng), sẽ tự động tăng thêm 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) sau mỗi năm.

Càng mời thêm nhiều thành viên, mức lợi nhuận nhận được càng tăng cao và có thể rút thành tiền mặt sau mỗi đợt trả lãi. Chính vì vậy, trong chưa đầy một năm, công ty của Diệp Mậu Đào đã thu hút 920.000 thành viên trên 31 tỉnh thành tại Trung Quốc tham gia đầu tư.

Các thành viên trong đường dây sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh xe hơi, nhà sang trọng, tạo hình ảnh giàu có giả nhằm lôi kéo nạn nhân đầu tư “vốn ít lợi nhuận cao”. Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, kẻ cầm đầu đường dây sẽ thuê tài khoản, phân phối tiền vào nhiều nguồn khác nhau để rút rồi chuyển đến cất tại biệt thự.

Qua camera giám sát và điều tra ngân hàng, cảnh sát Hứa Xương xác định hơn 10 nghi phạm chịu trách nhiệm rút tiền, thường xuyên di chuyển đến biệt thự bị báo cáo. Sau khi thu thập đủ bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp, lực lượng chức năng huy động gần 300 cảnh sát đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chủ chốt trong đường dây, đột kích căn biệt thự để tịch thu toàn bộ 1,3 tỷ NDT (4.700 tỷ đồng) tiền mặt.

Cảnh sát địa phương phát hiện số tiền mặt 1,3 tỷ NDT được giấu trong ba căn phòng, cất trong các vali và thùng các tông. Theo lực lượng chức năng, số tiền này có thể chất đầy 2 xe tải lớn.

Trên thực tế, “hạt giống” của công ty Diệp Mậu Đào hoàn toàn không có giá trị, chỉ có thể lưu hành nội bộ nên khi nền tảng này đột ngột đóng cửa vào tháng 6/2018 các nhà đầu tư cũng “bất lực”. Vậy nên cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người nên cảnh giác với các nền tảng đầu tư không có giấy phép, được giới thiệu với lợi nhuận cao bất thường và hoạt động theo mô hình người trước mời gọi người sau để nhận hoa hồng.