TIN TỨC VỀ giao dịch - giao dich
giao dịch
-
Công an điều tra giao dịch hàng triệu đồng của loạt thanh niên SN 2003, 2004, 2006, 2008
Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới phụ huynh về hành vi này của con em. -
8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026
Năm 2026, các quy định về giám sát giao dịch ngân hàng và quản lý thuế doanh nghiệp có những thay đổi đáng chú ý nhằm tăng cường tính minh bạch. Trong đó, việc nắm rõ các loại giao dịch dễ bị đưa vào "tầm ngắm" kiểm tra và điều kiện thanh toán hợp lệ là yếu tố quan trọng để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có. -
Phát hiện loạt giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng: Công an điều tra một người đàn ông ở Hà Nội
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới. -
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau
Đôi khi chỉ vì một chút thiếu cảnh giác hoặc lòng tốt đặt sai chỗ, người dùng hoàn toàn có thể bị khóa tài khoản khẩn cấp và vướng vào vòng lao lý. -
Người thường xuyên thực hiện những giao dịch chuyển khoản sau có thể được ngân hàng mời làm việc vì nghi liên quan đến lừa đảo
Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản để xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng, kiểm tra việc sử dụng tài khoản có đúng chính chủ hay không, đồng thời đối chiếu hành vi giao dịch thông thường để đánh giá mức độ liên quan đến các tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo. -
Công an điều tra giao dịch 100.400.000 đồng của người phụ nữ SN 1972
Do sơ suất khi giao dịch ngân hàng, một phụ nữ ở Ninh Bình đã chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng vào tài khoản người lạ và được công an hỗ trợ xác minh, nhận lại đầy đủ số tiền sau ít ngày. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Dù U40, tôi vẫn khóc khi Messi vô địch World Cup
-
Nghẹt thở ở World Cup: Nhật Bản tung đòn "chí mạng" phút 89, "giật" chiến thắng tưởng như đã bỏ túi của Hà Lan!
-
Bi kịch nam diễn viên biến mất hơn 10 năm sau vụ án vợ sát hại 3 con trai
-
Khoảnh khắc lịch sử của quốc gia nhỏ nhất dự World Cup: Thua đậm 1-7 Đức, Curacao vẫn tạo nên kỳ tích
-
"Chủ tịch showbiz" bán 2 căn nhà để cưới nàng thơ H.T sinh quý tử cho mình, hôn lễ đỉnh nhất năm sắp diễn ra?
-
Xúc động: Ronaldo đeo vòng tay tưởng nhớ Diogo Jota tại World Cup
-
Cảnh shipper chờ mua ổ bánh nửa ký khiến nhiều ai cũng thắc mắc: "Sài Gòn có mỗi chỗ này bán bánh mì hả?"
-
-
Techcombank phát thông báo quan trọng, khách hàng chú ý khi chuyển tiền gấp
Nhiều người dùng Techcombank hiện đang gặp khó khăn khi đăng nhập và thực hiện các lệnh chuyển tiền trên nền tảng ngân hàng số. Phía ngân hàng đã chính thức lên tiếng xác nhận sự cố quá tải hệ thống và đưa ra các phương án giao dịch thay thế khẩn cấp. -
Tài khoản ngân hàng có giao dịch 16 tỷ đồng: Công an yêu cầu một công ty lên làm việc
Công an phường Hoàn Kiếm có thông tin mới liên quan đến 16 tỷ đồng của một doanh nghiệp. -
Tài khoản ACB phát sinh giao dịch 1,64 tỷ đồng: Công an lập tức mời cô gái sinh năm 2004 lên làm việc
Công an phường nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Ngân hàng ACB xác minh và hỗ trợ trao trả 1,64 tỉ đồng cho người dân do chuyển khoản nhầm. -
Cảnh báo mất quyền sử dụng tài khoản nếu nhận tiền, chuyển tiền từ những giao dịch này
Ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.
