TIN TỨC VỀ giao dịch - giao dich
giao dịch
-
Hàng loạt người dân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau một giao dịch nhận tiền: Công an chỉ rõ nguyên nhân
Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến các lệnh P2P có dòng tiền bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt được. -
Người dân có giao dịch từ 5.000 đến 30.000 đồng với nội dung sau chú ý thông báo từ Công an
Đằng sau những khoản tiền từ 5.000 đến 30.000 đồng được chuyển trả ban đầu là một kịch bản được tính toán trước. -
Dấu hiệu tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường, chủ tài khoản có thể bị công an liên hệ xác minh
Tài khoản ngân hàng thường bị xác minh khi rơi vào một trong các dấu hiệu đáng ngờ mà Luật Phòng, chống rửa tiền đã liệt kê, hoặc khi nhận tiền không rõ nguồn gốc. Chỉ cần cho người khác thuê, mượn hay mua bán một tài khoản ngân hàng, cá nhân có thể bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng. -
Ông N.V.T đến Agribank thực hiện giao dịch 100 triệu đồng, nhân viên ngân hàng kiểm tra rồi lập tức báo Công an
Qua sự việc này, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân. -
Công an thông báo đến tất cả người dân đến ngân hàng giao dịch với nội dung sau
Vừa qua, Công an xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Agribank Nghĩa Đàn, Phòng giao dịch Nghĩa Hiếu kịp thời ngăn chặn vụ việc một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. -
Công an điều tra loạt giao dịch qua nhiều tài khoản: Bắt tạm giam Trần Lệ Thúy và 17 người khác
Từ ổ mại dâm trong 2 quán karaoke, Công an TPHCM đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, khởi tố 26 bị can. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Messi nhận giải Asturias, fan BIGBANG mua vé hơn 10 triệu: 2 niềm vui bị mạng xã hội biến thành "độc hại"
-
Bỏ hơn 200 triệu đồng mua thẻ tập California Fitness, khách hàng thấp thỏm khi phòng gym đột ngột đóng cửa
-
Cô gái SN 2003, vừa tốt nghiệp đại học tháng 6/2026 có thu nhập gần 600 tỷ/năm
-
Ảnh quá khứ gây xôn xao của Thiên Ân, chính chủ phủ nhận một điều
-
Kinh tế concert nhìn từ 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội
-
Hình ảnh xót xa của vợ Jang Dong Gun sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình
-
Tất cả người dân lắp camera chú ý mức phạt đến 50 triệu đồng đã được áp dụng
-
Không chỉ là lương Real Madrid, đây là bí mật giúp Mbappe đút túi hơn 2.800 tỷ đồng/năm
-
-
Công an Thanh Hoá phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt vi phạm của nhiều tài khoản hộ kinh doanh
Các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS, sau đó sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch vi phạm. -
Tất cả người dân có đất đai chú ý quy định mới nhất từ hôm nay 15/10
Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 với nhiều hướng dẫn quan trọng về đặt cọc khi mua bán nhà đất. -
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản hộ kinh doanh phát sinh những giao dịch nhận tiền sau
Công an TP Hà Nội cảnh báo tình trạng một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh lợi dụng thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) để thực hiện giao dịch khống, rút tiền từ thẻ tín dụng hoặc cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ trái quy định. -
Nhận 471 triệu đồng tiền bán vàng, một sinh viên bị phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng
Số tiền này đến từ việc giao dịch bán vàng trên 1 nền tảng MXH.
