TIN TỨC VỀ giao dịch - giao dich
giao dịch
-
Công an điều tra các tài khoản không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm,...
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền. Trong đó, các tài khoản cá nhân có thời điểm phát sinh giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. -
Con gái Chủ tịch PNJ bán xong 7 triệu cổ phiếu
Mục đích của giao dịch là tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. -
Công an đang điều tra các tài khoản Agribank, Vietcombank, VPBank sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo
Người từng có giao dịch với các tài khoản này cần trình báo trước ngày 01/12/2026. -
Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. -
Công an có thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM, tất cả người dân cần chú ý
Cùng với sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản ngân hàng và hệ thống ATM ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cảnh báo đây cũng có thể là phương tiện bị các đối tượng lợi dụng để tiếp nhận, rút và luân chuyển tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. -
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14.000.000 đồng của Đỗ Đình Quyết SN 1997
Một người đàn ông ở Ninh Bình đã chủ động trình báo công an sau khi nhận 14.000.000 đồng chuyển khoản nhầm. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hàng trăm người dõi theo cuộc tìm kiếm Thiếu tá mất tích trên sông Trà Lý sau khi lao xuống sông cứu người
-
Hoài Lâm công khai ảnh cưới với Ngọc Trinh: Cô dâu sinh năm 2004, quê Vĩnh Long
-
Nữ bác sĩ số 61 vừa lộ diện đã gây tò mò vì cái tên "vừa đài các vừa như một vị thuốc quý", còn rất xinh nữa!
-
Hội bạn thân của Nhã Phương gồm những ai?
-
Thiếu tá lao xuống sông cứu người rồi mất tích: Gia đình ngóng chờ phép màu
-
Văn Lâm hôn vợ ngọt ngào trong chuyến du lịch Nha Trang, nàng WAG Yến Xuân khoe vóc dáng nuột nà
-
28 tuổi ký hợp đồng thuê biệt thự 38 triệu/tháng trong 10 năm: Cái hay của việc ở thuê dài hạn
-
Hoài Lâm sắp cưới vợ
-
-
Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân
Công an cho biết người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định trong trường hợp sau. -
Người thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền sau sẽ được yêu cầu phối hợp xác minh vì nghi liên quan đến lừa đảo
Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản để xác minh lại thông tin. -
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau
Trường hợp tài khoản được bán, cho thuê dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố. -
Công an xác minh giao dịch 200.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lữ Mai Linh
Nhận được 200 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Cà Mau đã chủ động trình báo công an để hoàn trả cho người chuyển nhầm.
