Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền online, hơn 500 người bị lừa đảo 10 tỷ đồng

Thông tin ban đầu, cuối tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng nhận trình báo của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) với nội dung bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng qua mạng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nhóm nghi can thực hiện hành vi lừa đảo gồm Phùng Văn Quang (28 tuổi), Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Với thủ đoạn giả danh nhân viên các công ty tài chính, ngân hàng, nhóm thanh niên này đã đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.

Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo vừa bị phát hiện. Ảnh: Công an

Sau quá trình theo dõi, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp với công an các địa phương khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 nghi can gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi), Phạm Văn Thắng (27 tuổi), Ngô Đức Thắng (27 tuổi), Dương Chí Thương (25 tuổi, cùng trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động, 70 sim điện thoại các loại.

Bước đầu, nhóm này thừa nhận hànhh vi phạm tội và khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay đã lừa hơn 500 người ở khắp các tỉnh, thành phố, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng. Đồng thời thông báo ai là bị hại, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng, số điện thoại 0694260254) để cung cấp thông tin.