Nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.
Đường dây lừa đảo này chuyên giả danh nhân viên cho vay của một ngân hàng sau đó lừa gạt chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các khoản vay ưu đãi. Có đến hơn 300 người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này.
Với các thủ đoạn tinh vi, thông qua mạng xã hội, từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng của trên 23.000 bị hại trong cả nước.
Khi mới ra nước ngoài "làm việc", Chu Quân từng thắc mắc về những màn pháo hoa được bắn lên hằng đêm, dù không phải ngày lễ tết. Sau này, anh ta mới biết sự thật phũ phàng.
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội) - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu.
Một người đàn ông ở Trung Quốc đã cố tình để bị lừa chuyển khoản 3 lần liên tiếp với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng. Nhờ điều này mà ông đã giúp cảnh sát tóm gọn đường dây lừa đảo với hơn 50 đối tượng.