Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng: 'Ông trùm' Ấn Độ bỏ trốn, 4 anh em Huỳnh Long Như sa lưới

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai của Nhu) và Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái của Nhu) về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong cùng vụ án này, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai của Nhu) cùng với 20 người khác bị cáo buộc về tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, 10 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Riêng người đàn ông Ấn Độ được cho là "ông trùm" cầm đầu đường dây này cùng với một số nghi can khác đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm và sẽ xử lý các đối tượng này sau.

 Chiêu đánh bạc mới của bốn anh em 

VnExpress trích dẫn kết quả điều tra bổ sung cuối năm 2024 cho thấy anh em Nhu đã lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán để tổ chức đánh bạc. Họ thành lập các công ty công nghệ, thuê chuyên viên IT trong và ngoài nước để thiết kế các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn Evolution.com). 

Họ còn thuê cổng game từ nước ngoài để vận hành các trò chơi đánh bài trực tuyến. Nhu quản lý Swiftonline.live, còn Bạch phụ trách Nagaclubs.com. Để tránh bị phát hiện, các trang web này thường xuyên thay đổi sau vài tháng hoạt động.

Nhóm của Nhu thu hút người chơi bằng mô hình đầu tư tài chính đa cấp, cam kết lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu người chơi đăng ký cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn tiền. Người giới thiệu thêm người chơi sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý. 

Người chơi phải tạo tài khoản trên Swiftonline.live, sau đó dùng tiền Việt Nam để mua USDT trên sàn Remintano, Binance... hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác rồi chuyển vào ví điện tử của Swiftonline.live để tham gia đánh bạc. Tài khoản phải có ít nhất 20 USDT mới được tham gia và chỉ có thể rút tiền khi tài khoản đạt tối thiểu 20 USDT.

Nagaclubs.com hoạt động theo mô hình tương tự. Người chơi tạo tài khoản, nạp tiền vào bằng ETH, USDT, sau đó hệ thống sẽ quy đổi thành Naga (1 Naga = 10 USDT) để tham gia đánh bạc. 

Hệ thống này hoạt động theo mô hình đa cấp, chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy thuộc vào số lượng người chơi và số tiền đánh bạc. Naga sẽ tự động thanh toán hoa hồng cho các cấp đại lý bằng tiền số.

Người chơi được hướng dẫn qua các nhóm Telegram do nhóm trưởng quản lý, chia khung giờ và cách chơi. Dù biết vi phạm, nhiều người vẫn tham gia vì ham lợi nhuận. Nhu và đồng phạm đã vận hành đường dây này từ đầu năm 2020, thu hút gần 20.000 tài khoản.

Kế hoạch bỏ trốn của kẻ điều hành đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ

Theo Dân Trí, nhà chức trách xác định các bị can đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn. Theo lời khai của bị can Nhu, sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc, với lượng tiền giao dịch khoảng 300.000 USD mỗi ngày.

Nhu khai rằng từ năm 2020 đến khi bị bắt, bị can đã tham gia làm tổng đại lý cho Mohit, hưởng lợi trung bình 20.000 USDT/tuần (tương đương 20.000 USD). Nhu đã chuyển một phần số tiền này thành tiền Việt Nam để mua bất động sản tại quận Tân Phú với giá trị gần 50 tỷ đồng.

Do lo sợ bị công an phát hiện, Nhu đã chuyển cho đồng phạm 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, đồng thời xin visa và mua vé máy bay để trốn sang Qatar. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì vào ngày 8/11/2021, Nhu bị bắt tạm giam. Năm ngày trước khi bị bắt, Nhu đã chuyển cho Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD.

Nhu khai rằng từ năm 2017, bị can đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có con chung, nhưng mối quan hệ gặp nhiều mâu thuẫn nên muốn sang nước ngoài định cư. 

Khi mua thửa đất tại Tân Phú trị giá hơn 44 tỷ đồng, Nhu nhờ em gái đứng tên để tránh cho "vợ hờ" biết về tài sản này. Bị can khẳng định không có ý định che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, chỉ đơn giản là muốn mua khi có tiền. 

Nhà chức trách đã kê biên nhiều bất động sản của anh em Nhu tại quận Tân Phú, Gò Vấp và phong tỏa các tài sản khác với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt xe sang và tài sản lớn khác của các bị can trong vụ án cũng bị thu giữ.