Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi

Tờ Shin Min Daily News đưa tin hồi tháng 9, ông Yu Shengjie, 46 tuổi, cho biết đã thực hiện một giao dịch chuyển tiền vào ngày 15/11/2022 tại một ATM ở ga tàu điện ngầm Sembawang ở Singapore.

Ông cho biết một người bạn ở Trung Quốc đã nhờ chuyển tiền vào tài khoản của con trai họ đang học tại Singapore. Số tiền dùng để trang trải sinh hoạt phí.

Tuy nhiên, sau khi ông Yu đã chuyển 5.000 USD (127 triệu USD), người bạn thông báo con trai họ vẫn chưa nhận được tiền. Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, ông Yu phát hiện mình chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một công ty logistic. Ông đã ngay lập tức bao với ngân hàng và cảnh sát.

“Tôi không chắc mình từng giúp ai thanh toán cho công ty logistic này hay chưa. Đó là lý do tại sao tôi có số tài khoản của họ và chọn nhầm”, ông Yu nói.

Đến tháng 12/2022, ngân hàng thông báo với ông Yu rằng họ không thể thu hồi được tiền vì không thể liên lạc được với chủ tài khoản. Vài tháng sau, với sự giúp đỡ của cảnh sát, ông Yu đã có thể liên lạc với giám đốc công ty thông qua WeChat.

Ông Yu đã cho phía bên kia xem biên bản của cảnh sát và thông tin chuyển tiền, đồng thời yêu cầu trả lại 5.000 USD.

Tuy nhiên, công ty này đã từ chối. Họ cho rằng cần phải điều tra thêm. Ông Yu bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo và phải cung cấp bằng chứng để chứng minh vô tội.

Khi phóng viên tờ Shin Min liên lạc, giám đốc công ty logistic Guo Fei đã nghi ngờ lời nói của ông Yu. Người này chỉ ra số tài khoản người nhận và số tài khoản của công ty rất khác nhau, không có khả năng nhầm. Ông cũng không loại trừ khả năng đây là tiền thanh toán cho các dịch vụ của công ty.

Khi được hỏi liệu có thể kiểm tra tài khoản công ty, ông Guo cho biết đã chuyển giao quyền sở hữu cho một người khác. Nhưng theo kiểm tra của tờ Shin Min với cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp, ông Guo vẫn được liệt kê là giám đốc công ty và là cổ đông duy nhất.

Tuy nhiên, một luật sư mà Shin Min trao đổi cho biết trong trường hợp này công ty logistic không có quyền hợp pháp giữ số tiền đó.

Ông Yu nói: “Nếu đúng như vậy, người nhận nên giao tiền cho cảnh sát để họ xử lý. Nếu có vấn đề và cảnh sát tịch thu tiền, tôi không thể nói gì. Anh ta không thể tiếp tục giữ tiền và không trả lại”.

Đến tháng 6/2023, ông Yu đã liên lạc lại với người nhận để mong lấy lại tiền lo cho người cha lâm bệnh nặng phải nhập viện. Đáng tiếc đến tháng 7, cha của ông qua đời mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo và vẫn đang điều tra.

Theo Shin Min Daily News