Cơ quan điều tra xác định, tiền giao dịch giữa Khá Bảnh và Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) trong 44 ngày là gần 5 tỷ đồng. Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang nhận khoảng 56 triệu. Ngoài Quang, Khá cũng giao dịch cùng các bị can khác trong nhiều ngày.