Choáng với số tiền giao dịch trong đường dây của “trùm cuối” giấu mặt, thường chỉ có vài tờ 2 nghìn trong túi

"Ông trùm" giao nhiệm vụ trọng yếu cho cho những ai?

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên quan địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Đến nay, theo tờ Người lao động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 63 bị can cư trú trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến vụ án trên.Trong đó, nhiều bị can có quan hệ là bố con, mẹ con, vợ chồng, anh em, họ hàng...

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (tức Tuấn "chợ Gốc", 55 tuổi, trú tại khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).

Trong đường dây này, cả con trai, em gái ruột của Tuấn "hợ Gốc" đều giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong chuyên án và cũng đều đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Để có thể vận hành, cầm đầu cả một đường dây đánh bạc quy mô lớn, tinh vi như vậy, "Tuấn chợ Gốc" gần như chỉ tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng yếu cho những người thân thích, ruột thịt trong gia đình và anh em, bạn bè chí cốt ngoài xã hội.

Theo miêu tả trên báo An ninh thủ đô, đối với những người xung quanh, Tuấn tỏ ra rất hòa đồng, không phải kiểu người cậy có tiền. Thi thoảng, Tuấn cũng la cà quán trà đá, tào lao với người dân xung quanh và được mọi người đặt thêm cho biệt danh là Tuấn “2 nghìn”, bởi trong túi Tuấn chẳng bao giờ có nhiều tiền, ngoài mấy tờ tiền mệnh giá 2 nghìn đồng để trả tiền trà đá.

Nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu trong vẻ bề ngoài bình dân ấy lại là một “trùm cuối” của đường dây cờ bạc khét tiếng.

Số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng

Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỷ đồng.

Theo thống kê mới nhất, sau 6 năm hoạt động, số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn với hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng số lô, số đề, thông tin này được đăng tải trên báo Công an nhân dân.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tình Thái Bình cũng xác minh làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm...