83 tấn vàng giả trong ngân hàng: Công ty vàng đã sử dụng chiêu trò như thế nào để qua mặt cả hệ thống?

Năm 2020, một vụ bê bối làm giả vàng đã xảy ra tại Trung Quốc. 83 tấn vàng được cho là nguyên chất, được lưu trữ trong kho của các chủ nợ bởi công ty Kingold tính đến tháng 6/2020, nhằm bảo đảm cho khoản vay 16 tỷ nhân dân tệ (hơn 58 ngàn tỷ đồng). Con số này tương đương 22% sản lượng vàng hàng năm của Trung Quốc và 4,2% dự trữ vàng của nhà nước vào năm 2019. Nói cách khác, hơn 4% dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc lúc bấy giờ có thể là giả mạo. Số vàng “tưởng tượng” này đã được dùng để thế chấp vay tài sản của 14 chủ nợ khác nhau.

Công ty Wuhan Kingold Jewelry Inc., tâm điểm của vụ việc chấn động này, cùng các cá nhân liên quan đã phải đối mặt với những hình phạt nặng nề từ các cơ quan quản lý và pháp luật Trung Quốc.

Vụ việc vỡ lở khi các chủ nợ tiến hành kiểm tra tài sản thế chấp và phát hiện ra sự thật phũ phàng: những thỏi vàng sáng bóng thực chất chỉ là những khối đồng mạ vàng. Đây không chỉ là một hành vi lừa đảo thông thường mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và sự giám sát trong hệ thống tài chính.

Theo thông tin từ báo cáo, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và các cơ quan chức năng khác đã vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh vụ việc. Chủ tịch Kingold, ông Jia Zhihong, người được biết đến là một cựu quân nhân và là cổ đông kiểm soát của công ty, cũng đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc liên quan.

Vụ bê bối không chỉ gây thiệt hại lớn cho các tổ chức tài chính và nhà đầu tư mà còn làm suy giảm niềm tin vào thị trường Trung Quốc. Nó cũng phơi bày những lỗ hổng trong quy trình thẩm định tài sản thế chấp và hệ thống bảo hiểm tín dụng.

Để chấn chỉnh và răn đe, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã áp dụng những hình phạt nặng nề đối với Kingold và những người có trách nhiệm. Mặc dù thông tin chi tiết về các hình phạt cụ thể (như số tiền phạt chính xác hay thời gian tù cho từng cá nhân) không được công bố rộng rãi, nhưng các báo cáo đã khẳng định Kingold phải chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Vụ 83 tấn vàng giả của Kingold là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tài chính, đồng thời cho thấy quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc trấn áp các hành vi gian lận và tăng cường minh bạch để bảo vệ sự ổn định của hệ thống kinh tế.

Nguồn: Economic Times