Tin lời môi giới đầu tư hơn 104 triệu đồng vào dự án xây 3.000 khách sạn để hưởng lãi suất cao, hơn 90 người sa bẫy, “góp vốn” hơn 34 tỷ cho công ty lừa đảo

Theo trang People.cn, giữa tháng 12/2012, ông An ở Bắc Kinh, Trung Quốc, biết đến Công ty Yi Zhaojin qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau khi tìm đến địa chỉ công ty này tại một tòa nhà ở ga Bắc Kinh Tây, người đàn ông này bắt gặp một vài nhân viên môi giới BĐS đang giới thiệu các dự án.

Qua trao đổi, những nhân viên này khẳng định rằng công ty Yi Zhaojin rất có tiềm lực phát triển và hiện đang chuẩn bị xây dựng 3.000 khách sạn kiểu trang viên tại Trung Quốc. Không những thế, bất kỳ ai cũng có thể trở thành cổ đông của công ty miễn là họ sẵn sàng rót tiền đầu tư vào các dự án.

“Chỉ cần hôm nay quý vị đầu tư 30.000 NDT (hơn 104 triệu đồng) thì ngày hôm sau quý vị đã có thể kiếm được 500 NDT (hơn 1,7 triệu đồng). Tiền vốn sẽ được hoàn trả sau 4 tháng”, nhân viên công ty cho biết.

Nhận thấy khoản đầu tư này rất tiềm năng, ông An và hơn 90 người khác đã dốc tiền vào dự án này. Không những thế, có những người còn tiếp tục tái đầu tư sau khi nhận được tiền lãi.

Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn tốt đẹp cho đến ngày 28/1/2013, trong bữa tiệc mừng thường niên mà công ty này tổ chức tại một khách sạn lớn, ông chủ Kim Cự Các của công ty đột nhiên không xuất hiện như đã thông báo. Điều này khiến các nhà đầu tư bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Những ngày sau đó, khi cố gắng liên lạc với ông chủ Kim nhưng mãi không được, một số người đã trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương. 

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra và cho biết công ty Yi Zhaojin mà họ từng “rót” tiền vào là công ty lừa đảo, ông An và những nhà đầu tư này mới nhận ra mình đã “sa bẫy” bấy lâu nay. Đến ngày 13/3/2013, ông chủ Kim Cự Các cũng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quê nhà Thiết Lĩnh thuộc tỉnh Liêu Ninh. Người đàn ông này sau đó đã bị khởi tố ra Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh vì tội lừa đảo.

Tại toà, Kim Cự Các cho biết ông đã trốn về Thiết Lĩnh một ngày sau bữa tiệc thường niên của công ty khi phát hiện “chuỗi tiền tài trợ” bị đứt.

Theo thông tin của các công tố viên, từ tháng 10/2012 đến tháng 1/2013, Kim Cự Các đã ký "Thư hợp tác" với hơn 90 nạn nhân dưới danh nghĩa chủ công ty Yi Zhaojin trong một văn phòng thuê ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Bằng cách bịa đặt rằng các nhà đầu tư sẽ có quyền vận hành các khách sạn trong dự án của công ty và hứa hẹn mức chiết khấu cao, người đàn ông này đã lừa được hơn 90 nhà đầu tư và “huy động” được hơn 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) cho dự án “viễn tưởng” của mình.

Kim Cự Các sau đó đã sử dụng phần lớn số tiền lừa đảo được cho mục đích cá nhân, một phần nhỏ được dùng để giảm giá cho các nhà đầu tư. Cho đến khi sự việc bị phát giác, chưa có một khách sạn nào trong số 3.000 khách sạn mà công ty của người đàn ông này đề cập trong dự án được xây dựng. Với hành vi phạm tội của mình, Kim Cự Các phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gian lận trong hoạt động gây quỹ.

Theo hồ sơ điều tra từ phía cảnh sát, Kim Cự Các, 40 tuổi, từng bị kết án 4 năm tù vì tội trộm cắp 20 năm trước. Trước tòa, người đàn ông này khai rằng đã thành lập một công ty ở Hong Kong vào năm 2012. Sau khi công ty được thành lập, ông Kim dự định cho xây dựng 3.000 khách sạn trang viên ở Trung Quốc. Để nhanh chóng biến dự án này thành hiện thực, người đàn ông này đã chọn cách gây quỹ thông qua Internet và thu hút nguồn tiền dưới hình thức nhận chiết khấu cao.

Vào tháng 9/2013, ông Kim không chỉ thuê một văn phòng gần Ga Bắc Kinh Tây mà còn thuê thêm một số người làm nhân viên tư vấn BĐS và bắt đầu quảng bá dự án của mình trên toàn Trung Quốc. Đối tượng này cho biết công ty gây quỹ theo mô hình kim tự tháp, một dạng kinh doanh lừa đảo, trong đó thành viên mới phải trả tiền cho cơ hội kinh doanh để có thu nhập. Thu nhập này có được chủ yếu từ nạp tiền đầu tư và rủ thêm người tham gia vào hệ thống. Bên cạnh đó, Kim Cự Các còn thưởng cho các nhà đầu tư những phần thưởng giá trị khác theo tỷ lệ đầu tư của họ. Nhờ đó, số lượng nhà đầu tư rót vốn vào dự án của người đàn ông này càng ngày càng nhiều.

Vì hành vi phạm tội của Kim Cự Các đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hàng chục nạn nhân và phần lớn số tiền lừa đảo không được trả lại nên Tòa án Trung cấp số 1 ở Bắc Kinh đã tuyên án tù chung thân đối với đối tượng này.

Theo People.cn