Tiến hành khám xét căn nhà 20m2 của bà lão nghèo, cảnh sát phát hiện gần 10 tỷ đồng tiền mặt: Sự thật đằng sau hành vi phạm pháp được hé lộ

Vào tháng 6/2023, cảnh sát tỉnh Đông Quan (Trung Quốc) đã tiến hành khám xét căn nhà của bà Chung, 60 tuổi, sống tại địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện gần 3 triệu Nhân dân tệ tiền mặt (gần 10 tỷ đồng) được giấu trong góc nhà. Phát hiện này khiến hàng xóm xung quanh vô cùng bất ngờ, vì ai cũng biết hoàn cảnh gia đình bà Chung rất khó khăn, đến tiền ăn còn không đủ. Vậy số tiền 3 triệu Nhân dân tệ này từ đâu mà có? 

Bí mật trong căn nhà 20m2

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm xảy ra sự việc, bà Chung khi đó 60 tuổi. Bà sống cùng con trai trong căn nhà dột nát, rộng khoảng 20m2 ở cuối xóm. Chồng mất sớm, bà Chung một mình nuôi con khôn lớn. Gia tài của bà chỉ có căn nhà đang ở. Hàng ngày, bà bán thêm ít gạo, muối ở quầy tạp hóa, cộng với khoản trợ cấp theo tháng để sống qua ngày. 

Con trai bà Chung tên là Lâm, đã ngoài 30 nhưng không có việc làm ổn định. Thấy con trai suốt ngày lêu lổng, ít khi về nhà, bà Chung vô cùng lo lắng. Bà nhiều lần khuyên con tu chí làm ăn nhưng đều nhận lại thái độ dửng dưng, hời hợt. Lâu dần, bà cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của con.

Đầu năm 2023, cảnh sát Trung Quốc nhận được thông tin về những giao dịch chuyển tiền bất thường tới tài khoản của một người phụ nữ tên Chung. Khi tiến hành điều tra thông tin về người này, cảnh sát bắt đầu dấy lên nhiều nghi vấn về nguồn gốc của số tiền. Họ xác định bà Chung là chủ tài khoản ngân hàng. Cùng lúc này, con trai bà cũng bị điều tra vì có liên quan đến một đường dây rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. 

Sau khi thụ lý vụ án, phía cơ quan cảnh sát đã được lệnh khám xét nhà riêng của bà Chung. Khi cảnh sát ập đến nhà, bà Chung hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra. Biết sự việc có liên quan đến con trai, bà liền đồng ý cho cảnh sát tiến hành kiểm tra. 

Trong căn nhà cũ kỹ chỉ rộng khoảng 20m2, cảnh sát phát hiện chiếc cầu thang nhỏ dẫn thẳng tới tầng 2. Tại đây, họ tìm thấy một lượng lớn tiền mặt, bao gồm Nhân dân tệ, đô la và nhiều ngoại tệ khác được giấu trong góc tường. 

Cơ quan chức năng lập tức phong tỏa căn nhà để tiến hành điều tra. Sau khi kiểm đếm, cảnh sát xác định số tiền được tìm thấy trong nhà bà Chung lên đến 3 triệu Nhân dân tệ (gần 10 tỷ đồng). Bà Chung cũng được đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Sự thật hé lộ

Tại cơ quan chức năng, bà Chung có thái độ hợp tác và thành khẩn trả lời các câu hỏi từ phía cảnh sát. Bà cho biết Lâm ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về đều mang theo một ít tiền và nói là để làm vốn lấy vợ. Tuy nhiên, bà không biết số tiền đó ở đâu mà có. Con trai cũng không bao giờ kể về công việc của mình với bà. 

Vài ngày sau đó, Lâm bị cảnh sát bắt giữ. Lâm thừa nhận số tiền tìm thấy trong nhà là do bản thân mang về sau những giao dịch với một người bạn tên Lưu. Từ lời khai của Lâm, cảnh sát bắt đầu sâu chuỗi các tình tiết và tìm ra sự thật.  

Vài năm về trước, Lâm được Lưu nhờ mang tiền đi đổi sang đô la Hồng Kông thông qua hoạt động giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp. Sau khi hoàn thành, Lâm sẽ nhận được một khoản tiền công nho nhỏ. Kể từ đó, Lâm trở thành tay sai đắc lực của Lưu. 

Sau mỗi lần đổi tiền, Lâm đều mang về nhà cất tạm cho an toàn tới khi nhận được lệnh gửi tiền từ Lưu. Đó là lý do vì sao trong nhà bà Chung có lượng lớn tiền mặt với nhiều loại ngoại tệ khác nhau. Về những giao dịch lạ chuyển vào tài khoản của bà Chung, Lâm khai nhận mỗi khi nhận được tiền thưởng sẽ chia thành 3 phần. Một phần gửi vào tài khoản của bản thân, một phần gửi vào tài khoản của mẹ để không bị ngân hàng và các cơ quan chức năng để ý. 

Sau cùng, Lâm, Lưu cùng những đối tượng tiếp tay cho hành vi phạm pháp đều đã bị bắt giữ và trừng trị theo quy định của pháp Luật Trung Quốc. 

 (Theo 163.com)