Tịch thu hơn 600 tỷ đồng tiền mặt và 50 xe sang trong 1 căn chung cư cao cấp

Tháng 8/2023, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã thực hiện chiến dịch lớn triệt phá một đường dây gồm nhiều người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm có tổ chức, với tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa hoặc cấm giao dịch đạt đến con số khổng lồ. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài và được khởi động từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ do các tổ chức tài chính nộp lên.

Theo đó, chiến dịch truy quét được triển khai với quy mô toàn đảo, nhắm vào nhiều biệt thự hạng siêu sang tại Singapore và các khu chung cư cao cấp tại các địa điểm nổi bật như Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa và River Valley. Hơn 400 sĩ quan thuộc nhiều đơn vị của Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã được huy động, bao gồm Cục Điều tra Hình sự (CID), Cục Các vấn đề Thương mại (CAD), Lực lượng đặc nhiệm và Cục Tình báo Cảnh sát.

Đêm 15/8/2023, 10 người ở trong độ tuổi 31 - 44, trong đó có một phụ nữ, đã bị bắt giữ và truy tố với các tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, rửa tiền và chống đối người thi hành công vụ. Ngoài ra, có 12 cá nhân khác đang hỗ trợ điều tra, trong khi 8 người bị tình nghi còn lại đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Tổng tài sản bị thu giữ và phong tỏa trong chiến dịch này là con số gây choáng ngợp. Cảnh sát đã ban hành lệnh cấm giao dịch đối với 94 bất động sản và 50 xe sang, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore - SGD (khoảng hơn 16 nghìn tỷ). Trong một chung cư hạng sang, cơ quan chức năng cũng tìm được hơn 23 triệu SGD tiền mặt (khoảng 600 tỷ đồng), cùng với hơn 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại, hơn 270 món trang sức, 2 thỏi vàng và 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.

Ngoài ra, 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 110 triệu SGD (hơn 2 nghìn tỷ) đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản nghi ngờ có nguồn gốc tội phạm.

Một trong những trường hợp điển hình là một người đàn ông 40 tuổi mang quốc tịch Síp, bị bắt tại một căn biệt thự ở khu Ewart Park, Bukit Timah. Khi cảnh sát xác định vị trí và yêu cầu mở cửa phòng ngủ, người này đã nhảy từ ban công tầng hai để trốn thoát nhưng bị phát hiện đang ẩn nấp dưới một cống nước trong tình trạng bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Đáng chú ý, người đàn ông này còn sở hữu nhiều hộ chiếu khác nhau, trong đó có hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát đã thu giữ từ cá nhân này số tiền mặt lên tới hơn 2,1 triệu SGD (hơn 42 tỷ đồng), 4 tài khoản ngân hàng với hơn 6,7 triệu SGD (khoảng 138 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ban hành lệnh cấm giao dịch đối với 13 bất động sản và 5 xe hơi của người này với tổng giá trị hơn 118 triệu SGD (hơn 2 nghìn tỷ đồng).

Nguồn gốc của cuộc điều tra được bắt đầu từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ được các tổ chức tài chính nộp lên Cục Các vấn đề Thương mại của Singapore. Những báo cáo này chỉ ra dòng tiền bất thường, giấy tờ chứng minh tài sản mơ hồ và thông tin không nhất quán trong quá trình kiểm tra. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết họ đã phối hợp chặt chẽ với CAD để theo dõi và xác định các tài sản có dấu hiệu khả nghi trong hệ thống tài chính, từ đó ngăn chặn việc tẩu tán tài sản ra ngoài lãnh thổ.

MAS nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính cần tiếp tục nâng cao cảnh giác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát, đồng thời tuyên bố sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào trong việc kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp.

(Theo The Straits Times)