Tịch thu 5,6 kg vàng, 700 triệu đồng tiền mặt và hàng xa xỉ tại nhà trọ, bãi đỗ xe

Từ chiêu lừa "like, comment kiếm tiền" đến đường dây rửa tiền tinh vi

Cảnh sát thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã triệt phá một vụ án rửa tiền quy mô lớn với tang vật thu giữ gồm hơn 5,6 kg vàng thỏi, hơn 200.000 NDT (khoảng 726 triệu đồng) tiền mặt cùng nhiều món hàng xa xỉ. Vụ việc bắt nguồn từ chiêu trò lừa đảo quen thuộc: dụ người nhẹ dạ tham gia like, bình luận bài viết của người nổi tiếng để nhận thù lao.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 29/7/2022, khi một người đàn ông họ Thôi (32 tuổi) ở Tế Nam bất ngờ bị kéo vào một nhóm chat có tên "Like, comment nhận tiền thưởng". Ban đầu, Thôi không mấy quan tâm, nhưng khi chứng kiến nhiều người trong nhóm làm nhiệm vụ và nhận được tiền thật, anh ta cũng thử tham gia. Sau khi hoàn thành 9 nhiệm vụ like và bình luận, Thôi nhận được 280 NDT (hơn 1 triệu đồng).

Số tiền này khiến Thôi hoa mắt và tiếp tục thực hiện thêm các nhiệm vụ giá trị cao hơn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tổng cộng hơn 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng) cho nhóm lừa đảo, toàn bộ liên lạc đều bị cắt đứt. Nhận ra mình bị lừa, Thôi lập tức đến đồn công an trình báo và cung cấp các thông tin liên quan.

Dựa vào manh mối từ tài khoản ngân hàng mà Thôi từng chuyển tiền, cảnh sát lần ra một tài khoản đứng tên một người đàn ông họ Lý, quê Tứ Xuyên. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản này có liên quan đến hoạt động chuyển tiền phi pháp quy mô lớn. Lý bị bắt giữ ngay sau đó và khai nhận đã tham gia một đường dây chuyên mua bán tài khoản ngân hàng và hỗ trợ chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng lạ mặt.

Lời khai của Lý hé lộ đầu mối về nhóm nghi phạm từ các tỉnh khác tụ tập tại Tế Nam. Đáng chú ý, vào tối 30/7/2022, một vụ tai nạn giao thông nhỏ tại quận Lịch Thành giúp cảnh sát tiếp cận thêm nhiều đối tượng khả nghi. Ngày 1/8, cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm là Trương và Đàm tại một khách sạn, thu giữ nhiều bằng chứng liên quan.

Bóc trần đường dây rửa tiền bằng vàng thỏi, hàng xa xỉ

Theo lời khai của các nghi phạm bị bắt, cảnh sát xác định nhóm này đã từng mua một số lượng lớn vàng thỏi tại Tế Nam. Theo kế hoạch, số vàng này sẽ được đưa đến thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy để tiếp tục giao cho các đầu mối khác nhằm hợp thức hóa số tiền bất chính. Lập tức, lực lượng chức năng lên kế hoạch chặn bắt.

Ngày 2/8/2022, khi đối tượng Lâm chuẩn bị lên tàu đi Hợp Phì, cảnh sát ập đến bắt giữ, thu giữ hơn 15.000 NDT (hơn 54 triệu đồng) tiền mặt. Tiếp tục mở rộng điều tra, tại một căn nhà trọ mà các đối tượng thuê tạm, cảnh sát phát hiện 200 gram vàng thỏi và hơn 40.000 NDT (hơn 145 triệu đồng) giấu dưới gầm giường. Các nghi phạm khai nhận đang chuẩn bị giao dịch tiếp 200 gram vàng theo lệnh từ "ông trùm" phía sau.

Cùng lúc đó, cảnh sát lần theo dấu vết một chiếc ô tô nghi vấn đang đỗ tại một bãi xe ở thành phố. Tại đây, trong cốp xe và túi nhựa đặt ở ghế sau, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện hơn 5.400 gram vàng thỏi cùng hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt. Chủ xe là một đối tượng tên Mã bị bắt giữ ngay tại chỗ. 

Qua đấu tranh, Mã khai nhận toàn bộ số vàng và tiền mặt này là tang vật từ các vụ lừa đảo, được nhóm của hắn thu gom để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Mã cùng đồng bọn khai báo dưới áp lực chứng cứ và thừa nhận tham gia đường dây rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài.

Theo điều tra của cảnh sát, cầm đầu đường dây này là một đối tượng tên Lý Mỗ Như, từng là "chân rết" chuyên bán tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Sau khi nếm mùi lợi nhuận, Lý Mỗ Như đã đứng ra tổ chức, lôi kéo nhiều đối tượng từ các tỉnh thành khác tham gia vào đường dây rửa tiền. Từ tháng 3/2022 đến nay, nhóm này đã thực hiện hơn 40 vụ giao dịch vàng thỏi, rượu ngoại và điện thoại cao cấp tại nhiều địa phương như Thiểm Tây, Hải Nam, Thượng Hải, An Huy và Sơn Đông, với tổng giá trị lên tới hơn 8.000 vạn NDT (khoảng 290 triệu đồng).

Đến thời điểm bị triệt phá, công an đã bắt giữ tổng cộng 24 nghi phạm, tạm giữ hơn 5,6kg vàng thỏi, hơn 200.000 NDT (hơn 720 triệu đồng) tiền mặt cùng nhiều tang vật khác liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng còn thu thập được thông tin về hơn 800 vụ lừa đảo liên quan đến nhóm đối tượng này. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Theo Life Daily