Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, có tới 74 tài khoản ngân hàng đang được hai vợ chồng Long, Mai "thuê" với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng/tháng. Đối tượng Tâm là một trong số đầu mối giúp Long, Mai gom tài khoản và cũng cho thuê cả tài khoản mang tên Tâm, việc này đã khiến chính bạn thân của Tâm bị lừa tiền.