Sếp vừa thông báo, nữ kế toán xác nhận tài khoản ngân hàng công ty đã nhận được 1 tỷ đồng nhưng liền báo cảnh sát

Tại Giang Thành, Vân Nam (Trung Quốc), một nữ kế toán tên Lưu đã nhanh trí phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi sau khi bị "sếp" dụ cung cấp số tài khoản công ty. Vào khoảng 9h sáng một ngày làm việc, trong lúc làm việc tại nhà, cô Lưu nhận được thông báo rằng sếp tổng đã tạo một nhóm chat QQ mới để sắp xếp công việc. Đồng nghiệp yêu cầu cô kiểm tra thông tin trong nhóm và phản hồi sếp ngay lập tức.

Khi tham gia nhóm QQ, cô Lưu thấy có 5 thành viên: một người tự xưng là "sếp" cùng với cô, một nhân viên thu mua và hai nhân viên tài chính khác. Avatar và tên của các thành viên trong nhóm giống hệt thông tin thật của lãnh đạo và đồng nghiệp, khiến cô không nghi ngờ lúc đầu. Trong nhóm, "sếp" yêu cầu cô Lưu cung cấp số tài khoản ngân hàng của công ty để khách hàng chuyển tiền thanh toán. Tin tưởng đây là yêu cầu chính đáng, cô Lưu đã gửi số tài khoản ngân hàng công ty như được yêu cầu.

Không lâu sau, "sếp" thông báo rằng một khách hàng đã chuyển nhầm 290.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) vào tài khoản công ty và yêu cầu cô xác nhận. Kiểm tra tài khoản, cô Lưu thấy đúng là có 290.000 NDT vừa được chuyển vào. Tuy nhiên, ngay lập tức, "sếp" giục cô chuyển lại 290.000 NDT lại cho "khách hàng" để "khắc phục sự cố", đồng thời sếp yêu cầu cô chuyển khoản thêm 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) để thanh toán cho khách hàng kèm theo lời giải thích rằng đây là việc khẩn cấp.

Lúc này, cô Lưu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì tình huống quá bất thường và số tiền giao dịch quá lớn. Cô định gọi điện trực tiếp cho sếp để xác minh, nhưng đồng nghiệp trong nhóm chat nói rằng sếp đang họp, không tiện nghe máy.

May mắn thay, cô Lưu chợt nhớ đến một buổi học chống lừa đảo do Sở cảnh sát Giang Thành tổ chức trước đó, trong đó nhấn mạnh rằng kế toán thường là mục tiêu của các vụ lừa đảo viễn thông. Quyết định hành động cẩn trọng, cô không thực hiện lệnh chuyển khoản mà khéo léo đánh lừa "sếp" bằng cách thông báo rằng hệ thống ngân hàng đang bảo trì, và số tiền sẽ được chuyển đi vào buổi chiều. 

Đồng thời, cô lập tức liên hệ với sếp tổng thật sự của công ty để hỏi về giao dịch này. Sếp xác nhận không hề yêu cầu gửi số tài khoản, cũng không có khách hàng nào chuyển nhầm tiền. Nhận ra đây là một vụ lừa đảo, cô Lưu nhanh chóng báo cảnh sát Vân Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát thành phố Vân Nam chuyển vụ việc đến Đội Cảnh sát Hình sự và Trung tâm Chống lừa đảo. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đây là âm mưu của một băng nhóm lừa đảo do nghi phạm Shen cầm đầu. Băng nhóm này đã giả danh lãnh đạo, dụ nhân viên cung cấp thông tin tài khoản, sau đó chuyển một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, rồi yêu cầu chuyển lại số tiền lớn hơn. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, Trung tâm Chống lừa đảo đã lần ra tung tích và bắt giữ toàn bộ băng nhóm.

Nhờ sự cảnh giác và nhanh trí, cô Lưu đã giúp công ty tránh được tổn thất nghiêm trọng. Giám đốc khuyến khích nhân viên học hỏi từ kinh nghiệm của cô Lưu.

Cảnh sát cho biết, trong các vụ lừa đảo kiểu này, thủ phạm thường giả danh lãnh đạo để lấy thông tin tài khoản, sau đó dùng chiêu "chuyển nhầm tiền" làm mồi nhử, dụ nạn nhân chuyển khoản số tiền lớn hơn.

Hơn nữa, nhóm chat giả mạo để lừa đảo được tạo ra sau khi nhân viên của công ty vô tình đăng nhập vào trang web lừa đảo, khiến dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Tội phạm sau đó sao chép danh tính, hình đại diện và mô phỏng các cuộc trò chuyện để đánh lừa nhân viên.

Để phòng tránh, cảnh sát khuyến cáo nhân viên cần xác minh kỹ yêu cầu từ lãnh đạo qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, đồng thời thận trọng khi cung cấp thông tin nhạy cảm như số tài khoản. Nếu nhận được thông báo bất thường, hãy đặt câu hỏi kiểm tra danh tính đối phương và báo ngay cho cơ quan chức năng khi nghi ngờ.