Phát hiện khách mua liên tục 100 kg vàng trong 1 tuần mà không cần hỏi giá, chủ tiệm lập tức báo cảnh sát: Bí mật sau số tiền 169 tỷ đồng khiến cả tỉnh sững sờ

Theo The Paper, cuối năm 2023, có một nhóm thanh niên thường xuyên ghé thăm các tiệm vàng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Chia sẻ về vụ việc này, chủ của một tiệm vàng liên quan cho biết: 

“Họ có 3 người, thường đến vào lúc 2 - 3 giờ chiều. Tất cả đều trông có vẻ mới ngoài 20 tuổi. Khi vừa bước vào cửa hàng, họ đã tỏ ý muốn mua một số lượng lớn vàng miếng.”

Theo ghi nhận của tiệm vàng này, 3 thanh niên trên có những biểu hiện bất thường trong quá trình mua hàng. Từ đầu đến cuối, họ chỉ quan tâm đến trọng lượng vàng chứ không bận tâm đến mẫu mã hay giá cả. Không những thế, họ rất sẵn tiền trong tài khoản và yêu cầu thanh toán hoá đơn bằng thẻ tín dụng theo nhiều đợt.

"Trong suốt quá trình mua vàng, những người này thường xuyên kiểm tra điện thoại, như thể họ đang chờ chỉ dẫn từ một đối tượng khác", chủ tiệm vàng cho biết.

Điều khiến chủ tiệm ngạc nhiên hơn cả là 3 thanh niên này mua vàng mà không cần cần đóng gói kỹ càng, họ chỉ bỏ vàng vào túi rồi mang về như mua hàng ở chợ.  Nhận thấy 3 người này có những biểu hiện bất thường trong quá trình mua hàng, chủ tiệm vàng trên lập tức báo cảnh sát.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã lập tức mở cuộc điều tra. Những thông tin thu thập được cho thấy 3 thanh niên này không phải là người dân địa phương. Sau khi đến Hợp Phì bằng máy bay, họ lang thang khắp các cửa hàng vàng khác nhau. Chỉ trong một tuần, họ đã đến 9 tiệm vàng và mua số hàng hóa trị giá hơn 49 triệu NDT (hơn 169 tỷ đồng). Sau khi nhận được vàng, họ vội lên máy bay và rời đi.

Những người đàn ông này đã sử dụng tổng cộng 45 thẻ ngân hàng và chủ thẻ của 45 thẻ ngân hàng này đều là những người khác nhau. Không những thế, theo điều tra, cảnh sát địa phương xác nhận số tiền những người này mua vàng là tiền lừa đảo trong các vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản và cuối cùng được chuyển sang 45 thẻ ngân hàng nói trên. Sau khi nhận được tiền, 3 đối tượng trong vụ việc trên sẽ nhanh chóng đi mua vàng để rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo.

Kiểm tra camera nơi công cộng, cảnh sát còn phát hiện sau khi một thanh niên phụ trách quẹt thẻ thanh toán, giao diện điện thoại di động của anh ta vẫn ở trong box chat trò chuyện và dường như đang liên lạc với ai đó. Cảnh sát phán đoán rằng anh ta đang nhận lệnh của “cấp trên”.

Dựa trên manh mối những manh mối này, cảnh sát đã tìm ra hành tung của vị “lãnh đạo” bí ẩn này. Anh ta họ Lượng, là nhân vật cấp cao của băng đảng rửa tiền.

"Đối tượng họ Lượng là kẻ đứng sau cả băng đảng. Anh ta hiếm khi lộ diện mà thường chỉ đạo đàn em từ xa”,  một cảnh sát cho biết.

Sau khi nắm được bằng chứng phạm tội của băng nhóm mua vàng và rửa tiền này, cảnh sát Hợp Phì lập tức ập đến Hải Khẩu, Hải Nam, Nam Kinh, Giang Tô, Tây An, Thiểm Tây và nhiều nơi khác, bắt giữ hơn 40 nghi phạm trong đó có đối tượng họ Lượng.

Tại đồn cảnh sát, đối tượng họ Lượng thú nhận sau khi thành lập băng nhóm rửa tiền, việc đầu tiên hắn làm là cử một số thành viên đi thu mua thẻ ngân hàng trên khắp cả nước với giá cao. Sau đó, tiền từ các tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc và nước ngoài được chuyển vào những thẻ ngân hàng. Đàn em của Lượng sẽ lần lượt dùng số tiền trên để mua vàng khắp Trung Quốc rồi lại bán số vàng đó cho một số cửa hàng vàng cũ để “rửa” số tiền đã lừa đảo được. 

Trong vụ án này, 14 người liên quan đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó xét xử theo quy định của pháp luật Trung Quốc. 

Với tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra càng ngày càng nhiều, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Để đảm bảo an toàn, người dân cần phải có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của mình, không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác biết để tránh bị cướp bóc, gây thiệt hại về người và của. Trong trường hợp phát hiện tài sản bị mất hay có những vấn đề nghiêm trọng, người dân cần nhanh chóng trình báo sự việc cho cảnh sát để có phương án giải quyết hợp lý.

Theo Paper