Nóng: "Cha đẻ" BTS bị điều tra hành vi lừa đảo 7500 tỷ, đối diện án tù chung thân!

Thời báo Kinh tế Hàn Quốc đưa tin vào ngày 28/5, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSS) dự kiến sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét xử lý hình sự Bang Shi Hyuk, với cáo buộc giao dịch gian lận mang tính lừa đảo. Theo đó vào năm 2019, Bang Shi Hyuk đã nói dối các nhà đầu tư cũ rằng HYBE (khi đó là Big Hit) không có kế hoạch IPO, nhằm khiến họ bán cổ phần cho 1 quỹ đầu tư tư nhân do người quen của ông thành lập. Nhưng trên thực tế, HYBE lại âm thầm tiến hành các bước chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán như nộp đơn chỉ định kiểm toán viên.

Như vậy, Bang Shi Hyuk đã cung cấp thông tin sai lệch đến các nhà đầu tư cũ nhằm gom cổ phần của họ. Ngoài ra, chủ tịch HYBE còn ký hợp đồng với quỹ này để chia 30% lợi nhuận đầu tư, được cho là đã thu về 400 tỷ won (7500 tỷ đồng). Tuy nhiên, các thỏa thuận này không được ghi rõ trong hồ sơ công bố chứng khoán khi niêm yết, làm dấy lên những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng.

FSS đánh giá quá trình IPO của HYBE vi phạm luật thị trường vốn và đang chuẩn bị chuyển hồ sơ sang công tố theo diện xử lý khẩn cấp. Phòng điều tra tội phạm tài chính thuộc Sở cảnh sát Seoul cũng đang tiến hành điều tra riêng vụ việc này.

Phía HYBE nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Tất cả các giao dịch đều đã được thẩm định pháp lý và thực hiện trong khuôn khổ pháp luật". Tuy nhiên FSS đã thu thập nhiều bằng chứng cho thấy HYBE thực sự tiến hành IPO vào năm 2019. Vào tháng 11 năm đó, HYBE ký hợp đồng với công ty kiểm toán Hanyoung - một thủ tục bắt buộc trong IPO. Việc nộp hồ sơ xin chỉ định kiểm toán viên cũng bao gồm các tài liệu như hợp đồng bảo lãnh phát hành, biên bản họp Hội đồng quản trị,… chứng minh ý định niêm yết. Trong khi đó, HYBE lại khẳng định với các nhà đầu tư cũ rằng họ không có kế hoạch IPO, cho thấy sự mẫu thuẫn và dối trá.

Nếu những cáo buộc này được xác nhận, Bang Shi Hyuk và những người khác có liên quan có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Điều 443 của Luật thị trường vốn, nếu lợi nhuận gian lận vượt quá 5 tỷ won (90 tỷ đồng), có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam.

Hiện nay, các nhà chức trách đang chịu áp lực phải tạo ra tiền lệ mạnh mẽ, vì lo ngại rằng những thỏa thuận ngầm tương tự trong các đợt IPO có thể làm xói mòn niềm tin vào thị trường tài chính Hàn Quốc. 1 chuyên gia trong ngành tài chính nhận định: "Trường hợp HYBE là 1 ví dụ điển hình về nghi án giao dịch gian lận, trong đó IPO, hợp đồng ngầm và tư lợi cá nhân đan xen lẫn nhau. Nếu không thiết lập tiêu chuẩn xử lý rõ ràng từ vụ việc này, khả năng sẽ có nhiều vụ tương tự xảy ra trong tương lai".

Nguồn: Koreaboo, Hankook Kyungje