Nam nhân viên kế toán nhập sai số tài khoản, chuyển nhầm 14 tỷ đồng của công ty nhưng lại được sếp cảm ơn: “Sơ suất nhỏ, nhưng là may mắn”

Nhân viên kế toán họ Vương làm việc tại một công ty tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cuối tháng 12/2024, anh Vương nhận được tin nhắn từ sếp của mình, yêu cầu anh chuyển 4 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng) từ tài khoản của công ty sang tài khoản mang tên một công ty dược phẩm. Vì sáng hôm đó, lãnh đạo công ty cũng đã nhắc nhắc đến việc công ty sắp phải gửi tiền đặt cọc cho đối tác, anh Vương không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chuyển tiền theo hướng dẫn trong tin nhắn.

Không ngờ, sau khi sếp của anh Vương phát hiện ra sự việc, ông lại nói rằng mình không hề yêu cầu chuyển tiền. Suốt buổi sáng, người giám đốc này có việc bận ra ngoài gặp đối tác, không hề nhắn tin cho anh Vương. Lúc này, họ mới nhận ra mình đã bị lừa và nhanh chóng gọi cảnh sát.

Khi điều tra, cảnh sát phát hiện anh Vương đã bị những kẻ lừa đảo giả mạo làm sếp của anh để yêu cầu chuyển khoản. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn đã xảy ra. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ chuyển tiền và phát hiện nhân viên kế toán họ Vương đã nhập sai số tài khoản mà đối phương gửi. Sơ suất này dẫn đến khoản tiền không thể chuyển đi được mà tạm thời được giữ lại trong hệ thống ngân hàng, chờ hoàn lại cho tài khoản gốc.

Lúc này, cả công ty anh Vương mới được một phen hú vía khi suýt bị kẻ gian chiếm đoạt mất 4 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng). Theo giám đốc công ty, mặc dù trong việc này anh Vương có lỗi vì đã nhẹ dạ và bất cẩn, nhưng cũng chỉ vì nghĩ rằng mình đang thực hiện theo yêu cầu của “sếp”. May mắn là anh đã nhập sai số tài khoản, nên số tiền kia vẫn được bảo toàn. Vì vậy, phía công ty cũng không truy cứu trách nhiệm mà chỉ nhắc nhở anh Vương cần xác minh lại kỹ càng vì thủ đoạn của những kẻ lừa đảo đã ngày một tinh vi hơn.

Mặc dù số tiền khổng lồ đã được giữ lại nhờ một sai lầm nhỏ, cảnh sát vẫn tiếp tục cuộc điều tra. Dựa trên các manh mối về tài khoản, cơ quan chức năng đã nhắm vào người đại diện hợp pháp của một công ty dược phẩm, nhưng bên kia lại nói rằng tài khoản công khai của công ty đã bị đánh cắp. Sau khi tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng hơn, các điều tra viên phát hiện vụ lừa đảo này được thực hiện bởi một băng nhóm tội phạm rửa tiền do 2 người đàn ông họ Lâm và Diệp cầm đầu.

Sau khi giả mạo tin nhắn và lừa nạn nhân gửi tiền vào tài khoản do bọn lừa đảo cung cấp, những kẻ này sẽ thực hiện nhiều cách khác để rửa tiền, sau đó tẩu tán ra nước ngoài. Chỉ trong vòng 2 tháng, Diệp và những kẻ khác trong băng đảng đã "rửa" hơn 12 triệu NDT (hơn 42 tỷ đồng) tiền gian lận từ 6 công ty khác nhau, công ty của anh Vương cũng suýt là nạn nhân trong số đó. Viện kiểm sát tỉnh Giang Tô đã truy tố 6 người liên quan đến vụ án về hành vi che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội. Cuối năm 2024, tòa án đã tuyên án 6 bị cáo mức án tù có thời hạn hơn 3 năm và phạt tiền.

Sau đó, 6 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả Lâm và Diệp, đã lần lượt bị bắt giữ. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo các công ty, nhận hoa hồng cao bằng cách mua bảo hiểm và rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài đã bị triệt phá.

Theo thông tin liên quan, người đàn ông họ Lâm, 40 tuổi là một trong những kẻ cầm đầu vụ việc. Trước đó, Lâm là một kẻ thất nghiệp không có việc làm. Tuy nhiên, một thời gian trước, hắn ta nghe nói về một dự án "kiếm tiền nhanh" từ người cùng làng họ Diệp. Sau đó, Lâm và Diệp bắt đầu triển khai thêm các “chân rết” trợ giúp lừa đảo và rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài. Các đối tượng chúng nhắm vào thường là những nhân viên tài chính, kế toán chuyên thực hiện các giao dịch tiền bạc ở công ty, sau đó tìm hiểu và giả mạo làm sếp của họ.

(Theo QQ)