Lý do vợ của “trùm” lừa đảo Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố nhưng được tại ngoại
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”. Tuy nhiên, Mai được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Chiều 5/3, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam với 13 bị can về các tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" diễn ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do "trùm" lừa đảo Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.
Nguyễn Thái Luyện trùm lừa đảo.
Nhóm bị can gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Trần Huy Phúc (Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc 108), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Một số bị can tại cơ quan công an.
Riêng với bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) bị khởi tố bắt giam về tội “Rửa tiền”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”. Tuy nhiên, Mai được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Còn với bị can Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, em ruột Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) bị bắt tạm giam từ ngày 1/10/2019, đến nay bị khởi tố bổ sung hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Lực đã bị khởi tố bắt giam về tội "Rửa tiền".
Như vậy, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố tất cả 17 bị can về các tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nên đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng với Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về hành vi "Rửa tiền".
Ba anh em Nguyễn Thái Luyện.
Sau đó, phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai 29 "dự án", Bà Rịa – Vũng Tàu 13 "dự án", Bình Thuận 2 "dự án", chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho khách hàng.
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
