Không chỉ các đối tượng trực tiếp lừa đảo, mà những người cố tình tiếp tay, quảng bá, giới thiệu các mô hình tài chính trái phép cũng có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý.
Khi tài khoản trên website hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank), chị D thực hiện rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng”.
Thắng thừa nhận vì lợi nhuận nên khi giới thiệu cho khách hàng tham gia đều đưa ra thông tin dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao nhưng thực chất là giả.