Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Các đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi để chuyển số tiền gần 30 nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa có thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khi triệt phá thành công vụ án vận chuyển trái phép một lượng lớn tiền tệ ra nước ngoài.
Theo bức thư, cơ quan điều tra đã nhanh nhạy, tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.
Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn ra nước ngoài trái phép nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
“Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố và tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô”- thư khen của Bí thư Vương Đình Huệ nêu.
Trước đó, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật hình sự.
Bước đầu, phía điều tra xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất và lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.
Điều 189 Bộ luật hình sự quy định người vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ, kim loại quý, cổ vật… qua biên giới; từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 5 năm. Pháp nhân thương mại phạm tội này có thể bị phạt tới 5 tỷ đồng và đình chỉ vĩnh viễn hoạt động.
Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng có Thư khen, gửi các tập thể có thành tích phát hiện, bắt giữ vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Cụ thể, Thư khen nêu, rạng sáng ngày 14/12/2020, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát giao thông; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ Công an bắt giữ 10 tàu hút cát và các đối tượng liên quan khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng qua địa phận huyện Đan Phượng.
Trong Thư khen, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Công an huyện Đan Phượng đã tập trung lực lượng, tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triển khai các phương án, biện pháp đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng. Đây là chiến công xuất sắc trong việc xóa các điểm nóng khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Hồng, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
