Theo Bộ Công an, nếu người nào sử dụng số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị phạt hành chính đến 5 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt đến 5 năm tù.
Anh Đào Trung Thắng, chủ quán ốc cho biết anh rất sốt ruột khi phát hiện số tiền gần 500 triệu trong tài khoản của mình và muốn tìm ngay vị khách chuyển nhầm.
Tại tòa, đại diện ngân hàng cho biết giao dịch viên thực hiện lỗi thao tác và chuyển tiền lần hai. Ông Lại đã nhận thêm một khoản gần 180.000 NDT (gần 60 triệu đồng), điều này cấu thành hành vi thu lợi bất chính và phải được hoàn trả đầy đủ.