Chuyển khoản hộ 718 triệu đồng rồi cầm về 718 triệu tiền mặt, người đàn ông phải báo công an

Công an quận Lâm An, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo sử dụng tiền giả. Nạn nhân là Zhang Moumou, nghi phạm được xác định là Wang. Đáng nói, Zhang và Wang vốn dĩ là bạn thân.

Tháng 11/2025, Zhang nhận được điện thoại cầu cứu từ Wang, nói tài khoản ngân hàng của mình đang bị đóng băng nên không thể thực hiện một khoản thanh toán gấp. Vì thế Wang nhờ Zhang chuyển tiền hộ và hứa sẽ nhanh chóng hoàn trả toàn bộ bằng tiền mặt sau đó.

Vì hai người đã có nhiều năm quen biết, Zhang không nghi ngờ mà ngay lập tức giúp bạn. Zhang đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản của Wang, lần thứ nhất chuyển 99.000 NDT (khoảng 366 triệu đồng), lần thứ hai chuyển 95.000 NDT (khoảng 351 triệu đồng), tổng cộng 194.000 NDT (khoảng 718 triệu đồng).

Sau đó, Wang lần lượt đưa cho Zhang hai bó tiền mặt được buộc rất chắc bằng dây niêm phong chuyên dụng của ngân hàng. Nhìn bên ngoài, những bó tiền này giống hệt tiền mặt vừa được rút khỏi ngân hàng. Wang nói mỗi bó có giá trị 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) và đưa chúng cho Zhang.

Tin tưởng bạn, Zhang không mở các bó tiền để kiểm tra.

Vài ngày sau, mọi chuyện vỡ lở khi Zhang mang 2 bó tiền mặt ra ngân hàng gửi tiết kiệm. Nhân viên ngân hàng mở các bó tiền ra kiểm tra và thông báo cho anh một sự thật khiến anh choáng váng: Tất cả đều là tiền giả.

Biết mình bị lừa, Zhang lập tức liên hệ với Wang để chất vấn nhưng trong hơn 4 tháng tiếp theo, người này liên tục viện đủ lý do để trì hoãn và không trả cho Zhang bất kỳ khoản tiền nào.

Đến ngày 25/4/2026, nhận ra mình thực sự đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, Zhang quyết định trình báo cảnh sát. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đồn Cẩm Bắc lập tức mở cuộc điều tra. Vụ án gặp không ít khó khăn bởi thời điểm xảy ra đã cách nhiều tháng, dòng tiền liên quan khá phức tạp. Hơn nữa, đây còn là một vụ lừa đảo giữa những người quen biết nên nghi phạm có nhiều cách che giấu hành vi.

Cảnh sát chia thành hai nhóm để điều tra. Một nhóm rà soát lượng lớn dữ liệu giao dịch ngân hàng, lần theo từng khoản tiền để xác định đường đi của số tiền và thu thập các chứng cứ quan trọng. Nhóm còn lại tập trung tìm hiểu các mối quan hệ xã hội và lịch trình hoạt động của Wang. Sau gần một tháng, cảnh sát đã xây dựng được chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Ngày 12/5, khi thời điểm bắt giữ được xác định là phù hợp, lực lượng chức năng tiến hành bắt Wang. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Wang từng nhiều lần bị xử lý hình sự vì các hành vi phạm tội liên quan đến lừa đảo. Dù vậy, người này vẫn không hối cải mà tiếp tục nhắm đến chính người bạn tin tưởng mình.

Hiện Wang đã bị công an áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự do phạm tội lừa đảo. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo, khi người quen nhờ hỗ trợ những khoản tiền lớn, mọi người vẫn cần giữ sự thận trọng, không nên chỉ dựa vào lời hứa hoặc giấy tờ, vật chứng bề ngoài để chuyển tiền. Nếu nhận tiền mặt, cần kiểm tra ngay tại chỗ, đặc biệt cảnh giác với thủ đoạn dùng tiền giả. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa, cần lưu giữ đầy đủ chứng cứ và nhanh chóng trình báo cảnh sát.

(Nguồn: Hangzhou News)