Chiêu thức lừa đảo tiền tỉ của cặp vợ chồng ở quận Bình Thạnh
Liên quan đến việc cho thuê căn hộ Ecohome, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 5 người.
Ngày 6-11, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo liên quan căn hộ Ecohome.
Chân dung 5 nghi can liên quan vụ lừa đảo ở căn hộ Ecohome.
Theo công an, Mai Thái An (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An An) và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, vợ An) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25.
Mảnh đất này được thi công nhà ở gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu, song An đã liên hệ Bùi Văn Vinh (40 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phú Quý) để tìm người làm một bản thiết kế khác, trái với giấy phép.
Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng nên An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý ký chứng kiến trên hợp đồng thuê. An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên.
Theo đó, vợ chồng An đã ký 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu khoảng 42 tỉ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng. Ông Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỉ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.
Đến năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì An thuê Trần Cát Tường (24 tuổi) đứng ra quản lý căn hộ trên và nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.
Từ tháng 9-2023 đến nay, dù Công ty Lava Smile đã bị đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường đại diện Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà Ecohome.
Bên cạnh đó, An cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.
Đối với các khách hàng ở các tầng còn lại, phần lớn khi tiếp cận thông tin đều nhận thức đây là hoạt động mua bán căn hộ, đến khi ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Các khách hàng đều được nhân viên tư vấn dẫn đi xem nhà mẫu, hứa hẹn khi ký hợp đồng sẽ có công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như mua bán nhưng không ký hợp đồng mua bán được do vướng về pháp luật.
Đến nay, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, tạm giam An, Giàu, Vinh, Tường và Tân để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong quá trình xây dựng tòa nhà trên, Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM đã 5 lần kiểm tra và UBND quận Bình Thạnh đã 2 lần ra quyết định xử phạt vì vi phạm trong xây dựng.
Ngày 6-10-2023, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra và đề nghị không cho người dân vào ở vì chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Bình Thạnh xác định An, Giàu, Vinh, Tường và Tân có hành vi gian dối thuê người vẽ bản thiết kế có các phòng không có thật ở tầng 6 rồi chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các căn hộ trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo... để thu hút và sau đó ký hợp đồng cho khách hàng thuê.
Tổng số căn hộ tại tòa nhà trên là 45 căn nhưng nhóm đối tượng trên đã thực hiện 57 hợp đồng cho 57 khách hàng.
