Chen Zhi - "ông trùm tội phạm lừa đảo châu Á" là ai mà bị cả Mỹ và Anh đồng loạt truy nã?

Vỏ bọc hoàn hảo của ông trùm “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”

Chen Zhi, 37 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Vincent, là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”, hoạt động dưới vỏ bọc các doanh nghiệp bất động sản, tài chính và tiêu dùng.

Theo hồ sơ của tòa án, Chen Zhi từng mang quốc tịch Trung Quốc và được cho là có thêm các quốc tịch hoặc liên hệ với nhiều quốc gia như Campuchia, Vanuatu, Saint Lucia và Cyprus. Ông được cho là cư trú qua lại giữa Campuchia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Vương quốc Anh.

Trên bình diện truyền thông và truyền bá nội bộ, ông cũng được giới thiệu là người có lòng từ thiện - lập Prince Foundation để hoạt động trong giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng - mặc dù các hoạt động này trước mắt được xem là phần của chiến lược giới thiệu hình ảnh công chúng hơn là minh chứng cho tính minh bạch.

Năm 2024, Chen Zhi được vinh danh là Doanh nhân của năm tại Campuchia - Giải thưởng này được trao nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông trong việc điều hành Prince Holding Group, thể hiện năng lực đổi mới, khả năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả và những đóng góp nổi bật trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Campuchia.

Trong đó, Chen Zhi được miêu tả là người “luôn tận tâm với sự phát triển của Campuchia, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện và gắn kết cộng đồng thông qua Prince Foundation. Các sáng kiến tiêu biểu của quỹ này, như Học bổng Chen Zhi, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho 400 sinh viên đại học Campuchia trong suốt 7 năm, bao gồm học phí, trợ cấp sinh hoạt, cơ hội thực tập và việc làm.”

Ngoài ra, ông ta cũng người ít xuất hiện công khai, nhiều thông tin cá nhân và học vấn hầu như không rõ ràng trong các hồ sơ công khai.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã tiến hành vụ phong tỏa tài sản lớn nhất lịch sử Bộ Tư pháp, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD, được cho là lợi nhuận từ các vụ lừa đảo và rửa tiền do Chen Zhi điều hành.

Số tiền chiếm đoạt còn được Chen Zhi dùng để tiêu xài xa hoa vào những thứ như du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ đắt tiền, bất động sản nghỉ dưỡng và tác phẩm nghệ thuật hiếm có, trong đó có một bức tranh của Picasso mua tại đấu giá ở New York.

Đế chế trại lừa đảo và lao động cưỡng bức

Chen Zhi bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi hàng trăm người bị giam giữ trong các cơ sở như nhà tù, xung quanh là tường cao và hàng rào thép gai. Dưới mối đe dọa bạo lực, các nạn nhân bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu “pig butchering”, một hình thức lừa đảo bằng cách xây dựng niềm tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt tiền.

Các vụ lừa đảo này nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu, gây thiệt hại hàng tỷ USD. Trung tâm lừa đảo trải dài khắp Campuchia, Myanmar và các nước lân cận, thường sử dụng tin tuyển dụng giả để dụ người nước ngoài, đặc biệt là công dân Trung Quốc, vào các trại được xây dựng riêng cho mục đích gian lận, nơi họ bị cưỡng bức làm việc dưới nguy cơ tra tấn.

Từ khoảng năm 2015, Prince Group đã mở rộng hoạt động ra hơn 30 quốc gia với vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, vận hành hơn 100 thực thể kinh doanh trong các lĩnh vực hợp pháp như bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng - nhưng thực chất điều hành mạng lưới các trại lừa đảo cưỡng bức tại Campuchia, nơi người lao động bị giam giữ và bắt phải thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng dưới đe dọa bạo lực. Chen Zhi cùng các lãnh đạo cấp cao được cho là đã lợi dụng quan hệ chính trị và hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia để bảo vệ mạng lưới này.

Lợi nhuận từ các vụ lừa đảo được rửa tiền thông qua chính các hoạt động hợp pháp của Prince Group, bao gồm sòng bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Trong các biện pháp phối hợp quốc tế, Anh đã tiến hành truy nã, đồng thời phong tỏa 19 bất động sản của Chen tại London, trị giá hơn 100 triệu bảng, bao gồm một biệt thự 12 triệu bảng ở Bắc London. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm tới Qiu Wei Ren, đồng sự của Chen, có quốc tịch Trung Quốc, Campuchia, Síp và Hồng Kông.

Chen Zhi phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù nếu bị kết án về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

Nguồn: Financial Times, NewYork Post