Bắt tạm giam 24 nhân viên được giao nhiệm vụ "cào khách" và "giết khách"

Nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ "cào khách", "giết khách"

Theo thông tin từ Bộ Công an, đây là các đối tượng trong số 177 người Việt Nam liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam vào ngày 6/2 vừa qua. Sau đó, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng Biên phòng tiếp nhận, làm việc, phân loại xác định các đối tượng.

Hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng sử dụng dưới hình thức app "Tình yêu" gọi tắt là app "2.1", đồng thời mua đường link để dẫn đến trang Web có tên "Casino Bay Sands" phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Công ty lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc làm Giám đốc và quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên như: Quản lý, Hậu Đài, Sale, Bộ phận HR, Hậu cần..

Theo kịch bản được phân công, nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ "cào khách" (dẫn dụ đặt cược, đầu tư); "giết khách" (khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xoá dấu vết)... Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.

Làm việc với 24 đối tượng, lực lượng Công an xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng; xác định 3 "nhân viên" lừa đảo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỷ đồng; có 6 nạn nhân khai báo bị chiếm đoạt số tiền trên 35 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ai là bị hại của tội phạm với thủ đoạn như trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ( điện thoại 02763.822.001) để được hướng dẫn giải quyết.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế Website, bảo trì các dự án kinh doanh Casino hoặc trang sổ xố trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin.

Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến Tổ trưởng của nhóm Sale.

Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số, ...

Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược, cộng thêm nhân viên cho biết thông tin rằng: “trong ngày, hệ thống trên app “Casino Bay Sands”, gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền” với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên Hậu Đài của công ty làm.

Đây là chiêu trò giăng bẫy của nhân viên để kích thích lòng tin cũng nhưng lòng tham của khách hàng để từ đây, nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng tự tham gia vào trang, đăng ký tài khoản và nhân viên sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng cho khách để nạp tiền tham gia đặt cược.

Ban đầu, để tăng sự tin tưởng, nhân viên hướng khách chỉ nạp một ít tiền và khách đặt cược thắng sẽ rút được tiền mặt. Tiếp đó những lần sau, khi khách nạp thêm nhiều tiền và số tiền thắng cược khách hàng không thực hiện được lệnh rút tiền.

Lúc này nhân viên sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ khách nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại số tiền đã thắng cược trước đó nhưng sự thật khách hàng càng nạp thêm tiền thì số tiền bị mất càng lớn. Đến khi bị hại không còn khả năng tài chính, các đối tượng sẽ đóng facebook, xoá dấu vết.